Решения, принятые на собраниях акционеров

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 07.07.2025)

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что
18 июля 2025 года в 14 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) Общества в очной форме с повесткой дня:

О создании и размещении цифровых знаков (токенов) ТМК_(USD_762) (выпуск ICO № 762 в долларах США).

По вопросу повестки дня решение принято.

Во исполнение части шестой статьи 45 Закона решение, принятое собранием оглашено на собрании.

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 02.05.2025)

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 20 мая 2025 года в 14 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание)Общества в очной форме с повесткой дня:

О безвозмездной передаче в собственность Республики Беларусь средств расчетного учета электроэнергии, в том числе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии многоквартирного жилого дома, принадлежащего ОАО «Туровский молочный комбинат», расположенного по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 107.

По вопросу повестки дня решение принято.

Во исполнение части шестой статьи 45 Закона решение, принятое собранием оглашено на собрании.

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 13.03.2025)

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 26 марта 2025 года в 14 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в очной форме с повесткой дня:

Об определении бюджета на оказание ОАО «Туровский молочный комбинат» в 2025 году спонсорской помощи по всем направлениям.

По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Определить бюджет на оказание ОАО «Туровский молочный комбинат» в 2025 году спонсорской помощи по всем направлениям в размере 10,00 (десять) миллионов белорусских рублей.

Во исполнение части шестой статьи 45 Закона решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров оглашено на собрании.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 30 августа 2024 года в 14 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в очной форме с повесткой дня:

О реклассификации платежей в сумме 5 141 354,94 (пять миллионов сто сорок одна тысяча триста пятьдесят четыре) белорусских рубля 94 копейки в адрес Министерства финансов Республики Беларусь из актива в расходы ОАО «Туровский молочный комбинат».

По вопросу повестки дня: «О реклассификации платежей в сумме 5 141 354,94 (пять миллионов сто сорок одна тысяча триста пятьдесят четыре) белорусских рубля 94 копейки в адрес Министерства финансов Республики Беларусь из актива в расходы ОАО «Туровский молочный комбинат»:

РЕШИЛИ:

Реклассифицировать платежи в сумме 5 141 354,94 (пять миллионов сто сорок одна тысяча триста пятьдесят четыре) белорусских рубля 94 копейки в адрес Министерства финансов Республики Беларусь (УНП 100691903) из актива в расходы ОАО «Туровский молочный комбинат» за счет собственного капитала.

В соответствии с требованиями части 6 статьи 45 Закона решения, принятые общим собранием акционеров Общества, были оглашены на этом собрании.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 25 июля 2024 года в 11 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в очной форме с повесткой дня:

1. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 27.05.2022 № АСБ-2022-14534/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

2. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14533/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

3. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 31.05.2022 № АСБ-2022-14532/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

4. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14531/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

5. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14527/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
6. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 24.10.2022 № АСБ-2022-15756/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

7. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 12.10.2022 № АСБ-2022-15757/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

8. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 24.11.2022 № АСБ-2022-15755/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

9. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 17.06.2022 (протокол № 59) по третьему вопросу повестки дня.

10. О внесении изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства от 30.09.2014 №1, заключенному с ОАО «Промагролизинг»).

11. О внесении изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства от 30.09.2014 №2, заключенному с ОАО «Промагролизинг»).

По вопросу повестки дня: «1. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 27.05.2022 № АСБ-2022-14534/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:
Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 27.05.2022 № АСБ-2022-14534/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Дяковичи» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договору финансового лизинга от 26.04.2022 № АСБ-2022-14534 (далее по тексту – договор лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договору лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договору лизинга.».

По вопросу повестки дня: «2. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14533/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:
Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14533/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Дяковичи» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договору финансового лизинга от 16.05.2022 № АСБ-2022-14533 (далее по тексту – договор лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договору лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договору лизинга.».

По вопросу повестки дня: «3. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 31.05.2022 № АСБ-2022-14532/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:
Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 31.05.2022 № АСБ-2022-14532/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Дяковичи» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договору финансового лизинга от 17.05.2022 № АСБ-2022-14532 (далее по тексту – договор лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договору лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договору лизинга.».

По вопросу повестки дня: «4. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14531/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:
Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14531/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Дяковичи» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договорам финансового лизинга от 16.05.2022 № АСБ-2022-14531, № АСБ-2022-14531А (далее по тексту – договоры лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договорам лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договорам лизинга.».

По вопросу повестки дня: «5. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14527/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:
Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14527/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Дяковичи» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договору финансового лизинга от 06.05.2022 № АСБ-2022-14527 (далее по тексту – договор лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договору лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договору лизинга.».

По вопросу повестки дня: «6. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 24.10.2022 № АСБ-2022-15756/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:
Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 24.10.2022 № АСБ-2022-15756/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Дяковичи» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договору финансового лизинга от 26.09.2022 № АСБ-2022-15756 (далее по тексту – договор лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договору лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договору лизинга.».

По вопросу повестки дня: «7. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 12.10.2022 № АСБ-2022-15757/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:
Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 12.10.2022 № АСБ-2022-15757/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Дяковичи» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договору финансового лизинга от 14.09.2022 № АСБ-2022-15757 (далее по тексту – договор лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договору лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договору лизинга.».

По вопросу повестки дня: «8. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 24.11.2022 № АСБ-2022-15755/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:
Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 24.11.2022 № АСБ-2022-15755/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Дяковичи» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договору финансового лизинга от 28.10.2022 № АСБ-2022-15755 (далее по тексту – договор лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договору лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договору лизинга.».

По вопросу повестки дня: «9. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 17.06.2022 (протокол № 59) по третьему вопросу повестки дня»:

РЕШИЛИ:
Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 17.06.2022 (протокол № 59) по третьему вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня: «10. О внесении изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства от 30.09.2014 №1, заключенному с ОАО «Промагролизинг»)»:

РЕШИЛИ:
Внести следующие изменения в договор по обеспечению обязательств третьего лица, предусмотренные проектом дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства от 30.09.2014 №1, заключенному с ОАО «Промагролизинг»:
Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязуется в объеме, указанном в п. 1.2. Договора, отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств ОАО «Дяковичи» (в дальнейшем именуется «Должник») по договору финансовой аренды (лизинга) от 25.06.2014  № К-Л-7/14, заключенному между Кредитором и Должником (в дальнейшем именуется «Основной договор») на условиях солидарной ответственности.».

По вопросу повестки дня: «11. О внесении изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства от 30.09.2014 №2, заключенному с ОАО «Промагролизинг»)»:

РЕШИЛИ:
Внести следующие изменения в договор по обеспечению обязательств третьего лица, предусмотренные проектом дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства от 30.09.2014 №2, заключенному с ОАО «Промагролизинг»:
Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязуется в объеме, указанном в п. 1.2. Договора, отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств ОАО «Дяковичи» (в дальнейшем именуется «Должник») по договору финансовой аренды (лизинга) от 12.09.2014 № К-Л-10/14, заключенному между Кредитором и Должником (в дальнейшем именуется «Основной договор») на условиях солидарной ответственности.».

В соответствии с требованиями части 6 статьи 45 Закона решения, принятые общим собранием акционеров Общества, были оглашены на этом собрании.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 25 июля 2024 года в 14 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в очной форме с повесткой дня:
1. Об уменьшении размера уставного фонда ОАО «Туровский молочный комбинат» путем снижения номинальной стоимости акции.
2. О внесении изменений в устав ОАО «Туровский молочный комбинат».

По вопросу повестки дня: «1. Об уменьшении размера уставного фонда ОАО «Туровский молочный комбинат» путем снижения номинальной стоимости акции».
Решение не принято в связи с отсутствием кворума, необходимого для принятия решения по вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня: «2. О внесении изменений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат»:
Решение не принято в связи с отсутствием кворума, необходимого для принятия решения по вопросу повестки дня.

В соответствии с требованиями части 6 статьи 45 Закона решения, принятые общим собранием акционеров Общества, были оглашены на этом собрании.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 20 июня 2024 года в 14 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в очной форме с повесткой дня:
О приобретении ОАО «Туровский молочный комбинат» транспортного средства и безвозмездной передаче транспортного средства в собственность Республики Беларусь.

По вопросу повестки дня: «О приобретении ОАО «Туровский молочный комбинат» транспортного средства и безвозмездной передаче транспортного средства в собственность Республики Беларусь»:

РЕШИЛИ:
Учитывая государственную важность и общественную значимость выполняемых отрядом милиции особого назначения задач по обеспечению охраны общественного порядка и имущественной безопасности граждан на территории Гомельской области, с учетом рисков и угроз, возникающих на территории приграничных районов, а также в преддверии 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков:
1.1. ОАО «Туровский молочный комбинат» приобрести по договору купли-продажи транспортное средство (пассажирский микроавтобус отечественного производства, с количеством посадочных мест не менее 7 (семи)), в целях безвозмездной передачи в собственность Республики Беларусь и оперативное управление Управления внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета.
1.2. ОАО «Туровский молочный комбинат» передать безвозмездно в собственность Республики Беларусь и оперативное управление Управления внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета, транспортное средство (пассажирский микроавтобус), приобретенное ОАО «Туровский молочный комбинат», во исполнение п. 1.1 настоящего решения.
1.3. Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (в его отсутствие – лицу ее заменяющему):
1.3.1. обеспечить закупку транспортного средства (пассажирского микроавтобуса отечественного производства с количеством посадочных мест не менее 7 (семи)) для цели, предусмотренной п.п. 1.1 настоящего решения, в порядке предусмотренном законодательством.
1.3.2. подписать и направить согласие ОАО «Туровский молочный комбинат» на безвозмездную передачу в собственность Республики Беларусь и оперативное управление Управления внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета транспортного средства (пассажирского микроавтобуса);
1.3.3. обеспечить документальное оформление и безвозмездную передачу транспортного средства (пассажирского микроавтобуса) в собственность Республики Беларусь в порядке, установленном действующим законодательством.

В соответствии с требованиями части 6 статьи 45 Закона решения, принятые общим собранием акционеров Общества, были оглашены на этом собрании.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 10 июня 2024 года в 14 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в очной форме с повесткой дня:

1. О создании и размещении цифровых знаков (токенов) ТМК_(USD_499) (выпуск ICO № 499 в долларах США).
2. О создании и размещении цифровых знаков (токенов) ТМК_(USD_600) (выпуск ICO № 600 в долларах США).
3. О создании и размещении цифровых знаков (токенов) ТМК_(USD_601) (выпуск ICO № 601 в долларах США).
4. Об уменьшении размера уставного фонда ОАО «Туровский молочный комбинат» путем снижения номинальной стоимости акции.
5. О внесении изменений в устав ОАО «Туровский молочный комбинат».

По вопросу повестки дня: «1. О создании и размещении цифровых знаков (токенов) ТМК_(USD_499) (выпуск ICO № 499 в долларах США)»:

РЕШИЛИ:
1.1. ОАО «Туровский молочный комбинат» создать и разместить цифровые знаки (токены) ТМК_(USD_499) (выпуск ICO № 499 в долларах США) на следующих условиях:
Цель: финансирование текущей, и (или) финансовой, и (или) инвестиционной деятельности, в том числе погашение своих кредитных и (или) других долговых обязательств;
Дата начала первичного размещения – 17.06.2024;
Дата окончания первичного размещения – 31.12. 2025;
Количество Токенов – 50 000 (пятьдесят тысяч) единиц;
Номинальная стоимость Токена – 100 (сто) USD.sc (эквивалент 100 (сто) долларов США);
Объем выпуска Токенов – 5 000 000 (пять миллионов) USD.sc (эквивалент 5 000 000 (пять миллионов) долларов США);
Период начисления и выплаты процентного дохода – ежемесячно.
Заказчик ICO вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпущенных в обращение в соответствии с декларацией Токенов (либо их части) до завершения периода обращения Токенов в следующих случаях:
- принятия в установленном порядке соответствующего решения Заказчиком ICO;
- выкуп токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном декларацией соответствующего выпуска.
Период обращения: 17.06.2024 – 19.12.2029;
Размер начисляемого дохода:
Начало размещения – и до конца срока обращения – 9,0% годовых.
С 01.01.2025 Общество имеет право изменить номинальную процентную ставку дохода путем принятия решения уполномоченным органом при условии предварительного уведомления инвесторов путем размещения информации о ее изменении на Информационных ресурсах Заказчика ICO, а также на официальном сайте Организатора, не позднее чем за 10 календарных дней до соответствующей даты, с которой начинает действовать новая ставка. При несовпадении дат размещения такой информации на разных сайтах отсчет ведется от более поздней даты. Изменение номинальной процентной ставки может быть установлено исключительно с начала периода начисления (например, для 8-го периода – с 01.01.2025).
В случае установления ставки менее 9,0% годовых предусмотрено право инвесторов требовать досрочный выкуп Токенов. Требование досрочного выкупа инвестор направляет непосредственно Заказчику ICO. Такое требование должно поступить от инвестора в течение 30 дней от даты объявления на информационных ресурсах Заказчика ICO, а также на официальном сайте Организатора ICO об изменении процентной ставки. Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов по данным требованиям инвесторов в течении 60 календарных дней от даты объявления на информационных ресурсах Заказчика ICO, а также на официальном сайте Организатора ICO решения Заказчика ICO об изменении процентной ставки путем направления соответствующей заявки Организатору ICO;
Дата начала погашения токенов – 20.12.2029;
Период погашения токенов: 20.12.2029 – 31.12.2029. В течение периода погашения доход не начисляется.
1.2. Директору Общества Луцко О.В. (в ее отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить реализацию настоящего решения, оформление и подписание всех документов, связанных с размещением, обращением, погашением токенов ТМК_(USD_499) (выпуск ICO № 499 в долларах США), в том числе досрочным.

По вопросу повестки дня: «2. О создании и размещении цифровых знаков (токенов) ТМК_(USD_600) (выпуск ICO № 600 в долларах США)»:

РЕШИЛИ:
2.1. ОАО «Туровский молочный комбинат» создать и разместить цифровые знаки (токены) ТМК_(USD_600) (выпуск ICO № 600 в долларах США) на следующих условиях:
Цель: финансирование текущей, и (или) финансовой, и (или) инвестиционной деятельности, в том числе погашение своих кредитных и (или) других долговых обязательств;
Дата начала первичного размещения – 17.06.2024;
Дата окончания первичного размещения – 31.12. 2025;
Количество Токенов – 50 000 (пятьдесят тысяч) единиц;
Номинальная стоимость Токена – 100 (сто) USD.sc (эквивалент 100 (сто) долларов США);
Объем выпуска Токенов – 5 000 000 (пять миллионов) USD.sc (эквивалент 5 000 000 (пять миллионов) долларов США);
Период начисления и выплаты процентного дохода – ежемесячно.
Заказчик ICO вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпущенных в обращение в соответствии с декларацией Токенов (либо их части) до завершения периода обращения Токенов в следующих случаях:
- принятия в установленном порядке соответствующего решения Заказчиком ICO;
- выкуп токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном декларацией соответствующего выпуска;
Период обращения: 17.06.2024 – 19.12.2030;
Размер начисляемого дохода:
Начало размещения – и до конца срока обращения – 8,0% годовых.
С 01.01.2025 Общество имеет право изменить номинальную процентную ставку дохода путем принятия решения уполномоченным органом при условии предварительного уведомления инвесторов путем размещения информации о ее изменении на Информационных ресурсах Заказчика ICO, а также на официальном сайте Организатора, не позднее чем за 10 календарных дней до соответствующей даты, с которой начинает действовать новая ставка. При несовпадении дат размещения такой информации на разных сайтах отсчет ведется от более поздней даты. Изменение номинальной процентной ставки может быть установлено исключительно с начала периода начисления (например, для 8-го периода – с 01.01.2025).
В случае установления ставки менее 8,0% годовых предусмотрено право инвесторов требовать досрочный выкуп Токенов. Требование досрочного выкупа инвестор направляет непосредственно Заказчику ICO. Такое требование должно поступить от инвестора в течение 30 дней от даты объявления на информационных ресурсах Заказчика ICO, а также на официальном сайте Организатора ICO об изменении процентной ставки. Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов по данным требованиям инвесторов в течении 60 календарных дней от даты объявления на информационных ресурсах Заказчика ICO, а также на официальном сайте Организатора ICO решения Заказчика ICO об изменении процентной ставки путем направления соответствующей заявки Организатору ICO.
Помимо случая изменения ставки Инвесторы имеют право требовать досрочного выкупа токенов при условии размещения на платформе https://finstore.by заявки на досрочный выкуп Токенов в следующие даты (периоды): 01.03.2029 – 10.03.2029. Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов до даты начала погашения Токенов (далее – досрочный выкуп) в следующий период, при наличии соответствующих требований Инвесторов: 01.05.2029 – 05.05.2029. В течение указанного периода Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме, не превышающем 50% от общего объема размещенных (проданных) и находящихся в обращении на дату окончания подачи заявок Токенов. Если общее количество, по заявлениям владельцев Токенов о досрочном выкупе, составит более 50% размещенных Токенов, то досрочный выкуп Токенов Заказчиком ICO будет осуществляться пропорционально предоставленным заявлениям;
Дата начала погашения токенов – 20.12.2030;
Период погашения токенов: 20.12.2030 – 31.12.2030. В течение периода погашения доход не начисляется.
2.2. Директору Общества Луцко О.В. (в ее отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить реализацию настоящего решения, оформление и подписание всех документов, связанных с размещением, обращением, погашением токенов ТМК_(USD_600) (выпуск ICO № 600 в долларах США), в том числе досрочным.

По вопросу повестки дня: «3. О создании и размещении цифровых знаков (токенов) ТМК_(USD_601) (выпуск ICO № 601 в долларах США)»:

РЕШИЛИ:
3.1. ОАО «Туровский молочный комбинат» создать и разместить цифровые знаки (токены) ТМК_(USD_601) (выпуск ICO № 601 в долларах США) на следующих условиях:
Цель: финансирование текущей, и (или) финансовой, и (или) инвестиционной деятельности, в том числе погашение своих кредитных и (или) других долговых обязательств;
Дата начала первичного размещения – 17.06.2024;
Дата окончания первичного размещения – 31.12. 2025;
Количество Токенов – 50 000 (пятьдесят) единиц;
Номинальная стоимость Токена – 100 (сто) USD.sc (эквивалент 100 (сто) долларов США);
Объем выпуска Токенов – 5 000 000 (пять миллионов) USD.sc (эквивалент 5 000 000 (пять миллионов) долларов США);
Период начисления и выплаты процентного дохода – ежемесячно.
Заказчик ICO вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпущенных в обращение в соответствии с декларацией Токенов (либо их части) до завершения периода обращения Токенов в следующих случаях:
- принятия в установленном порядке соответствующего решения Заказчиком ICO;
- выкуп токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном декларацией соответствующего выпуска.
Период обращения: 17.06.2024 – 18.12.2031;
Размер начисляемого дохода:
Начало размещения – и до конца срока обращения – 7,0% годовых.
С 01.01.2025 Общество имеет право изменить номинальную процентную ставку дохода путем принятия решения уполномоченным органом при условии предварительного уведомления инвесторов путем размещения информации о ее изменении на Информационных ресурсах Заказчика ICO, а также на официальном сайте Организатора, не позднее чем за 10 календарных дней до соответствующей даты, с которой начинает действовать новая ставка. При несовпадении дат размещения такой информации на разных сайтах отсчет ведется от более поздней даты. Изменение номинальной процентной ставки может быть установлено исключительно с начала периода начисления (например, для 8-го периода – с 01.01.2025).
В случае установления ставки менее 7,0% годовых предусмотрено право инвесторов требовать досрочный выкуп Токенов. Требование досрочного выкупа инвестор направляет непосредственно Заказчику ICO. Такое требование должно поступить от инвестора в течение 30 дней от даты объявления на информационных ресурсах Заказчика ICO, а также на официальном сайте Организатора ICO об изменении процентной ставки. Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов по данным требованиям инвесторов в течении 60 календарных дней от даты объявления на информационных ресурсах Заказчика ICO, а также на официальном сайте Организатора ICO решения Заказчика ICO об изменении процентной ставки путем направления соответствующей заявки Организатору ICO.
Помимо случая изменения ставки Инвесторы имеют право требовать досрочного выкупа токенов при условии размещения на платформе https://finstore.by заявки на досрочный выкуп Токенов в следующие даты (периоды): 01.06.2029 – 10.06.2029, 01.06.2030 – 10.06.2030. Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов до даты начала погашения Токенов (далее – досрочный выкуп) в следующие периоды, при наличии соответствующих требований Инвесторов: 01.08.2029 – 05.08.2029, 01.08.2030 – 05.08.2030. В течение каждого периода Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме, не превышающем 30% от общего объема размещенных (проданных) и находящихся в обращении на дату окончания подачи заявок Токенов. Если общее количество, по заявлениям владельцев Токенов о досрочном выкупе, составит более 30% размещенных Токенов, то досрочный выкуп Токенов Заказчиком ICO будет осуществляться пропорционально предоставленным заявлениям;
Дата начала погашения токенов – 19.12.2031;
Период погашения токенов: 19.12.2031 – 31.12.2031. В течение периода погашения доход не начисляется.
3.2. Директору Общества Луцко О.В. (в ее отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить реализацию настоящего решения, оформление и подписание всех документов, связанных с размещением, обращением, погашением токенов ТМК_(USD_601) (выпуск ICO № 601 в долларах США), в том числе досрочным.

По вопросу повестки дня: «4. Об уменьшении размера уставного фонда ОАО «Туровский молочный комбинат» путем снижения номинальной стоимости акции».
Решение не принято в связи с отсутствием кворума, необходимого для принятия решения по вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня: «5. О внесении изменений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат»:
Решение не принято в связи с отсутствием кворума, необходимого для принятия решения по вопросу повестки дня.

В соответствии с требованиями части 6 статьи 45 Закона решения, принятые общим собранием акционеров Общества, были оглашены на этом собрании.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 30 мая 2024 года в 14 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в очной форме с повесткой дня:
О дополнительной эмиссии акций ОАО «Дяковичи» и увеличении уставного фонда ОАО «Дяковичи».

По вопросу повестки дня «О дополнительной эмиссии акций ОАО «Дяковичи» и увеличении уставного фонда ОАО «Дяковичи»:

РЕШИЛИ:
1.1. ОАО «Туровский молочный комбинат» на совместном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дяковичи» и ОАО «Приозёрское-Агро», созванном на 31.05.2024 голосовать за принятие решения по следующему вопросу повестки дня:
«О дополнительной эмиссии акций ОАО «Дяковичи» и увеличении уставного фонда ОАО «Дяковичи».
1.2. Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. обеспечить:
участие представителя Общества в совместном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дяковичи» и ОАО «Приозёрское-Агро», созванном на 31.05.2024;
голосование представителя Общества на совместном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дяковичи» и ОАО «Приозёрское-Агро», созванном на 31.05.2024, с учетом вышеуказанного решения.

В соответствии с требованиями части 6 статьи 45 Закона решения, принятые общим собранием акционеров Общества, были оглашены на этом собрании.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 15 мая 2024 года в 12 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в очной форме с повесткой дня:

1. Об участии ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Туровщина» путем приобретения акций дополнительного выпуска ОАО «Туровщина», размещаемых путем открытой подписки.

2. Об участии ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Туровщина» путем приобретения акций ОАО «Туровщина» в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

3. О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат».

 

По вопросу повестки дня «1. Об участии ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Туровщина» путем приобретения акций дополнительного выпуска ОАО «Туровщина», размещаемых путем открытой подписки»:

РЕШИЛИ:

1.1. ОАО «Туровский молочный комбинат» принять участие в ОАО «Туровщина» путем приобретения акций дополнительного выпуска, размещаемых путем открытой подписки, в количестве 5 044 247 (пять миллионов сорок четыре тысячи двести сорок семь) штук номинальной стоимостью 1,13 (один белорусский рубль 13 копеек) белорусского рубля за штуку на общую сумму 5 699 999,11 (пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять белорусских рублей 11 копеек) белорусского рубля.

1.2. Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (лицу, ее замещающему) подготовить, подписать и направить в адрес ОАО «Туровщина» письменное предложение (заявку) о намерении приобрести акции дополнительного выпуска ОАО «Туровщина» на сумму 5 699 999,11 (пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять белорусских рублей 11 копеек) белорусского рубля в количестве 5 044 247 (пять миллионов сорок четыре тысячи двести сорок семь) штук номинальной стоимостью 1,13 (один белорусский рубль 13 копеек) белорусского рубля, в порядке и сроки, предусмотренные проспектом эмиссии акций дополнительного выпуска ОАО «Туровщина».

1.3. Уполномочить директора ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (лицо, ее замещающее) на подписание с ОАО «Туровщина» договора подписки на акции дополнительного выпуска.

1.4. Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (лицу, ее замещающему) внести дополнительный вклад в уставный фонд ОАО «Туровщина» в сумме 5 699 999,11 (пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять белорусских рублей 11 копеек) белорусского рубля в порядке и сроки, предусмотренные договором подписки на акции дополнительного выпуска и проспектом эмиссии акций дополнительного выпуска ОАО «Туровщина».

 

По вопросу повестки дня «2. Об участии ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Туровщина» путем приобретения акций ОАО «Туровщина» в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:

РЕШИЛИ:

2.1. ОАО «Туровский молочный комбинат» осуществить покупку в установленном законодательством порядке в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» простых (обыкновенных) акций ОАО «Туровщина» в количестве не более 3 867 914 штук, по цене не выше 1,07 руб. за штуку.

Определить максимальную стоимость сделки по покупке пакета простых (обыкновенных) акций ОАО «Туровщина» в количестве 3 867 914 штук в размере 4 138 667,98 (четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь белорусских рублей 98 копеек) белорусского рубля.

2.2. Директору «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (лицу, ее замещающему) обеспечить реализацию настоящего решения в срок не позднее 31.12.2024 при:

условии принятия положительного решения по первому вопросу повестки дня настоящего собрания и его реализации;

наличии в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» заявок на продажу акций ОАО «Туровщина» на условиях, изложенных в п. 2.1 настоящего решения, и подписание всех необходимых документов, связанных с его выполнением.

 

По вопросу повестки дня «3. О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат»:

РЕШИЛИ:

3.1. Предоставить согласие поручителя (ОАО «Туровский молочный комбинат») на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3, предусмотренных прилагаемым проектом дополнительного соглашения № 22 к кредитному договору.

3.2. Директору Общества Луцко О В. (в ее отсутствие – уполномоченному лицу) подписать от имени Общества письменное согласие поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», предусмотренных проектом дополнительного соглашения № 22 к кредитному договору.

В соответствии с требованиями части 6 статьи 45 Закона решения, принятые общим собранием акционеров Общества, были оглашены на этом собрании.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 29 марта 2024 года в 11 часов 00 минут состоялось годовое общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за апрель 2023 года – март 2024 года.

3. О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год и аудиторском заключении по годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» и распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год.

6. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».

8. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих обязанностей.

9. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

10. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих обязанностей.

 

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

По вопросу повестки дня «1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год»:

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчёт директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год.

 

По вопросу повестки дня «2. Отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за апрель 2023 года – март 2024 года»:

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчёт наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» о работе за апрель 2023 года – март 2024 года.

 

По вопросу повестки дня «3. О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год и аудиторском заключении по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год»:

РЕШИЛИ:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год.

Принять к сведению аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год.

 

По вопросу повестки дня «4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» и распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год»:

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год с учётом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить опубликование годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год в порядке, сроки и объёме, установленные законодательством, на едином портале финансового рынка (ЕПФР) и на официальном сайте ОАО «Туровский молочный комбинат» в глобальной компьютерной сети Интернет.

Ввиду отсутствия прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год, распределение прибыли не производится.

 

По вопросу повестки дня «5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год»:

Решение не принято.

 

По вопросу повестки дня «6. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год»:

РЕШИЛИ:

Дивиденды по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год не начислять и не выплачивать.

 

По вопросу повестки дня «7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат»»:

РЕШИЛИ:

Избрать наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат» в количестве 4 (четыре) человек в следующем персональном составе:

Евхута Евгений Владимирович;

Караник Александр Степанович;

Хамылев Александр Вячеславович;

Хвощ Елена Александровна.

Сформировать состав наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат» в количестве 5 (пять) человек, включающий лиц, избранных акционерами Общества в порядке, предусмотренном уставом Общества, и лица, назначенного представителем государства.

 

По вопросу повестки дня «8. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих обязанностей»:

РЕШИЛИ:

Размер ежемесячного вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих обязанностей, определенный акционерами 16 ноября 2023 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» (протокол от 16.11.2023 № 80), оставить без изменения до принятия иного решения акционерами.

Выплату вознаграждения производить ежемесячно до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

Определить представителю государства вознаграждение в размере 20 (двадцать) базовых величин ежеквартально.

Представителю государства вознаграждение выплачивается за счет чистой прибыли ОАО «Туровский молочный комбинат» за отчетный период (квартал, год) в размере не более нормативов, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

Денежные средства в размере вознаграждения, причитающегося представителю государства, а также средства для уплаты взносов по государственному социальному страхованию в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», начисленных на указанное вознаграждение, перечисляются в установленном законодательством порядке в полном объеме на отдельный счет органа, осуществляющего владельческий надзор, с одновременным информированием его о рентабельности, рассчитанной в установленном порядке для исчисления этого вознаграждения.

Определить членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» компенсацию следующих расходов, понесенных ими при исполнении своих обязанностей в период с 1 апреля 2024 года по первый квартал 2025 года включительно:

по проезду к месту нахождения Общества и обратно;

по найму жилого помещения стандартных потребительских свойств по фактическим расходам, подтвержденным документально, но не выше стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для проживания два и более);

суточные, размер которых установлен законодательством;

среднемесячную заработную плату за каждый день пребывания по месту нахождения Общества при осуществлении возлагаемых на них, как на членов наблюдательного совета, функциональных обязанностей.

 

По вопросу повестки дня «9. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат»:

РЕШИЛИ:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Туровский молочный комбинат» в количестве 3 (три) человек в следующем персональном составе:

Новик Елена Ивановна;

Терлецкая Люцина Томашевна;

Баровская Ольга Здиславовна.

 

По вопросу повестки дня «10. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих обязанностей»:

 

РЕШИЛИ:

Определить для членов ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» в период с 1 апреля 2024 года по первый квартал 2025 года включительно вознаграждение за исполнение ими своих функциональных обязанностей:

председателю ревизионной комиссии – 5 (пять) базовых величин;

членам ревизионной комиссии – 3 (три) базовые величины.

Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.

Выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии производить за каждую проведенную ревизию (проверку), до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем представления заключения ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии (проверки).

Определить членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» компенсацию следующих расходов, понесенных ими при исполнении своих обязанностей в период с 1 апреля 2024 года по первый квартал 2025 года включительно:

по проезду от места жительства к месту нахождения Общества и обратно;

по найму жилого помещения стандартных потребительских свойств по фактическим расходам, подтвержденным документально, но не выше стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для проживания два и более);

суточные, размер которых установлен законодательством;

среднемесячную заработную плату за каждый день пребывания по месту нахождения Общества при осуществлении возлагаемых на них, как на членов ревизионной комиссии, функциональных обязанностей.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 22 марта 2024 года в 12 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в очной форме с повесткой дня:

О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019№ 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат».

По вопросу повестки дня «О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019№ 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат»»:

РЕШИЛИ:

1.1. Предоставить согласие поручителя (ОАО «Туровский молочный комбинат») на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3, предусмотренных прилагаемым проектом дополнительного соглашения № 21 к кредитному договору.

1.2. Директору Общества Луцко О В. (в ее отсутствие – уполномоченному лицу) подписать от имени Общества письменное согласие поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», предусмотренных проектом дополнительного соглашения № 21 к кредитному договору.

 

 

В соответствии с требованиями части 6 статьи 45 Закона решения, принятые общим собранием акционеров Общества, были оглашены на этом собрании.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 26 февраля 2024 года в 13 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в очной форме с повесткой дня:
1.О заключении нового контракта с директором ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В.
2.О согласовании приобретения ОАО «Туровский молочный комбинат» семян кукурузы для сельскохозяйственных предприятий, находящихся в управлении ООО «БК-Милк».
3. О продлении трудовых отношений с директором ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. сроком на 5 лет.

По первому вопросу повестки дня: «1.О заключении нового контракта с директором ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В.»:
Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня : «2.О согласовании приобретения ОАО «Туровский молочный комбинат» семян кукурузы для сельскохозяйственных предприятий, находящихся в управлении ООО «БК-Милк»»:
РЕШИЛИ:
Согласовать приобретение ОАО «Туровский молочный комбинат» (Покупатель) семян кукурузы у компании «KWS SAAT SE & Co. KGaA», ID-Number: DE 11476 4376 (Федеративня Республика Германия) (Продавец) на ниже приведенных условиях, с целью последующей передачи в качестве ресурсного аванса по договорам контрактации молока следующим с/х предприятиям: ОАО «Урожайный», ОАО «Колпень-Агро», ОАО «Приозёрское-Агро», государственному предприятию «Гнездилово-Агро», ОАО «Новая Вилия»:
предмет: Продавец продает, а Покупатель приобретает у Продавца семена гибридов кукурузы (далее именуемые семена), указанные в Приложении 1 к договору купли-продажи, в соответствии с условиями, изложенными в договоре купли-продажи и в Общих положениях и условиях для продажи семян кукурузы Продавца (далее - «ОПУ»), приведенных в Приложении 2 к Договору купли-продажи;
общая стоимость: 571 896,00 (пятьсот семьдесят одна тысяч восемьсот девяносто шесть евро, 00 центов) ЕВРО;
условия поставки: CPT место назначения: Гомельская обл., Житковичский р-н, Морохоровский с/с, д. Дуброва, ул. Солнечная, д.97 (Инкотермс 2020).
условия оплаты: 100% от общей стоимости семян – предоплата до 20.02.2024.
срок поставки: до 20.04.2024;
валюта договора и платежа: евро.

По третьему вопросу повестки дня: «3. О продлении трудовых отношений с директором ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. сроком на 5 лет»:
РЕШИЛИ:
В связи с истечением 08 апреля 2024 года предельного срока действия контракта от 09 апреля 2019 года №1097  назначить Луцко Ольгу Викторовну директором Общества, продлив с ней  трудовые отношения путем заключения нового контракта сроком на 5 (пять) лет с 09 апреля 2024 года по 08 апреля  2029 года.
Поручить наблюдательному совету определить условия оплаты труда, а также предоставить право определения иных условий нового контракта с директором Общества.
Поручить наблюдательному совету за месяц до истечения срока действия контракта письменно уведомить директора Общества Луцко О.В. о решении продолжить трудовые отношения на условиях контракта.
Предоставить председателю наблюдательного совета право подписания нового контракта с директором Общества Луцко О.В. в срок до истечения действия контракта от 09 апреля 2019 года №1097.
В соответствии с требованиями части 6 статьи 45 Закона решения, принятые общим собранием акционеров Общества, были оглашены на этом собрании.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 09 февраля 2024 года в 11 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в очной форме с повесткой дня:
1. О заключении крупной (взаимосвязанной) сделки (передача в залог ОАО «Белагропромбанк» принадлежащего Обществу пакета акций ОАО «Урожайный» в количестве 4 219 штук).
2. О заключении крупной (взаимосвязанной) сделки (передача в залог ОАО «Белагропромбанк» принадлежащего Обществу пакета акций ОАО «Колпень-Агро» в количестве 11 525 штук).
3. О расторжении сделки с принадлежащими Обществу акциями ОАО «Приозёрское-Агро» (договора о залоге от 29.01.2016 года № 5-01, заключенного Обществом с ОАО «Белагропромбанк»).

По первому вопросу повестки дня «1. О заключении крупной (взаимосвязанной) сделки (передача в залог ОАО «Белагропромбанк» принадлежащего Обществу пакета акций ОАО «Урожайный» в количестве 4 219 штук)»:
Решение не принято в связи с отсутствием кворума для принятия решения по вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня «2. О заключении крупной (взаимосвязанной) сделки (передача в залог ОАО «Белагропромбанк» принадлежащего Обществу пакета акций ОАО «Колпень-Агро» в количестве 11 525 штук)»:
Решение не принято в связи с отсутствием кворума для принятия решения по вопросу повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня «3. О расторжении сделки с принадлежащими Обществу акциями ОАО «Приозёрское-Агро» (договора о залоге от 29.01.2016 года № 5-01, заключенного Обществом с ОАО «Белагропромбанк»)»:
РЕШИЛИ:
3.1. Расторгнуть сделку с принадлежащими Обществу акциями ОАО «Приозёрское-Агро» (договор о залоге от 29 января 2016 года № 5-01, заключенный Обществом с ОАО «Белагропромбанк»).
3.2. Директору Общества Луцко О.В. (в ее отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить подписание с ОАО «Белагропромбанк» соглашения о расторжении договора о залоге от 29.01.2016 года № 5-01.

В соответствии с требованиями части 6 статьи 45 Закона решения, принятые общим собранием акционеров Общества, были оглашены на этом собрании.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 19 июня 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат».

По вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат»»:
РЕШИЛИ:
1.1. Предоставить согласие поручителя (ОАО «Туровский молочный комбинат») на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3, предусмотренных прилагаемым проектом дополнительного соглашения № 18 к кредитному договору.
1.2. Директору Общества Луцко О В. (в ее отсутствие – уполномоченному лицу) подписать от имени Общества письменное согласие поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», предусмотренных проектом дополнительного соглашения № 18 к кредитному договору.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 29 мая 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Приозёрское-Агро».
По вопросу повестки дня: «Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Приозёрское-Агро»:
РЕШИЛИ:
1.Увеличить долю участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Приозёрское-Агро» путем зачета денежных требований ОАО «Туровский молочный комбинат» к ОАО «Приозёрское-Агро» на сумму задолженности в размере 18 084 228,72 (восемнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь рублей семьдесят две копейки), вытекающей из договоров: поставки от 20.10.2017 № 20-10 на сумму основного долга – 98 384,20 рублей; поставки от 14.11.2017 № 14-11/2017 на сумму основного долга – 130 299,31 рублей; контрактации от 01.08.2019 № 0108/2019/1 на сумму основного долга – 266 422,49 рублей; контрактации от 29.12.2018 № 2912/18/1 на сумму основного долга – 17 589 122, 72 рублей, в случае увеличения уставного фонда  ОАО «Приозёрское-Агро» путем эмиссии акций дополнительного выпуска на сумму, соответствующую сумме задолженности, и передаче акций дополнительного выпуска ОАО «Туровский молочный комбинат».
2. Инициировать увеличение уставного фонда ОАО «Приозёрское-Агро» путем эмиссии дополнительного выпуска на сумму, соответствующую сумме задолженности перед ОАО «Туровский молочный комбинат» в размере 18 084 228,72 (восемнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь рублей семьдесят две копейки), что составляет 4 432 409 (четыре миллиона четыреста тридцать две тысячи четыреста девять) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 4,08 рубля (четыре рубля 08 копеек) и  их передачу ОАО «Туровский молочный комбинат» в зачет денежных требований к ОАО «Приозёрское -Агро».
3. Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (лицу, ее замещающему) подготовить и подписать письменное согласие ОАО «Туровский молочный комбинат» о зачете своих денежных требований к ОАО «Приозёрское-Агро»» на сумму 18 084 228,72 (восемнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь рублей семьдесят две копейки), за счет оплаты дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций ОАО «Приозёрское-Агро» в количестве 4 432 409 (четыре миллиона четыреста тридцать две тысячи четыреста девять)  штук номинальной стоимостью  4,08 рубля (четыре рубля 08 копеек)  белорусских рублей.
4. Уполномочить директора ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (лицо, ее замещающее) на подписание с ОАО «Приозёрское-Агро» соглашения о зачете денежных требований к ОАО «Приозёрское-Агро» с учетом письменного согласия.
5. Настоящее решение вступает в силу только в случае получения письменных согласий ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ОАО «Белагропромбанк» на увеличение доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Приозёрское-Агро»  путем зачета денежных требований ОАО «Туровский молочный комбинат» к ОАО «Приозёрское-Агро» на сумму задолженности в размере 18 084 228,72 восемнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь рублей семьдесят две копейки), с даты получения Обществом последнего из указанных согласий банков.

О результатах рассмотрения ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ОАО «Белагропромбанк» ходатайства Общества на увеличение ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Приозёрское-Агро» путем зачета денежных требований ОАО «Туровский молочный комбинат» к ОАО «Приозёрское-Агро» на сумму задолженности в размере 18 084 228,72 (восемнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь рублей семьдесят две копейки) акционеры будут извещены дополнительно.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 29 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи».

По вопросу повестки дня: «Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи»»:
РЕШИЛИ:
1.1. Увеличить долю участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи» путем внесения:
неденежного вклада в уставный фонд ОАО «Дяковичи» на общую сумму 1 066 251,90 (один миллион шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят один рубль, 90 копеек) белорусских рублей в виде следующего имущества (оборудования): комплект оборудования для компостирования (в составе из: установки компостирования, насосной станции загрузки сепаратора для установки компостирования, станции сепарации для установки компостирования);
денежного вклада в размере разницы, образовавшейся в результате некратности оценочной стоимости имущества номинальной стоимости акции.
1.2. Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» (в его отсутствие – уполномоченному лицу):
1.2.1. инициировать увеличение уставного фонда ОАО «Дяковичи» путем эмиссии дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки на сумму, соответствующую стоимости вносимых:
неденежного вклада в уставный фонд ОАО «Дяковичи» на общую сумму 1 066 251,90 (один миллион шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят один рубль, 90 копеек) белорусских рублей в виде следующего имущества (оборудования): комплект оборудования для компостирования (в составе из: установки компостирования, насосной станции загрузки сепаратора для установки компостирования, станции сепарации для установки компостирования);
денежного вклада в размере разницы, образовавшейся в результате некратности оценочной стоимости имущества номинальной стоимости акции,
и их передачу ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору закрытой подписки на акции дополнительного выпуска.
1.2.2. Принять участие в общем собрании акционеров ОАО «Дяковичи», выразив согласие на увеличение уставного фонда ОАО «Дяковичи» путем дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки на стоимость неденежного вклада в размере 1 066 251,90 (один миллион шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят один рубль, 90 копеек) белорусских рублей и денежного вклада в размере разницы, образовавшейся в результате некратности оценочной стоимости имущества номинальной стоимости акции.
1.2.3. Подписаться на дополнительные простые (обыкновенные) акции ОАО «Дяковичи», размещаемые путем проведения закрытой подписки и подписать договор закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ОАО «Дяковичи», а также выполнить иные действия и формальности, направленные на выполнение настоящего решения.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 31 марта 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось годовое общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2023 год.
2. Отчет о работе  наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за апрель 2022 года – март 2023 года.
3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 г .
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2022 год, создании фондов и утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».
6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».
8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.
9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».
10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня «1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2023 год»:
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчёт директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и основные направления деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2023 год.

По второму вопросу повестки дня «2. Отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за апрель 2022 года – март 2023 года»:
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчёт наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» о работе за апрель 2022 года – март 2023 года.

По третьему вопросу повестки дня «3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 г.»:
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению аудиторское заключение аудиторской организации по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год.
3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год.

По четвертому вопросу повестки дня «4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год»:
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить с корректировкой годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год с учётом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
4.2. Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить опубликование годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год в порядке, сроки и объёме, установленном законодательством на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и в газете «Новае Палессе».

По пятому вопросу повестки дня «5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2022 год, создании фондов и утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат»:
РЕШИЛИ:
5.1. Распределить прибыль за 2022 год, остающуюся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», в сумме 30 860 011,00 белорусских рублей следующим образом:
5.1.1.  создать фонд потребления и утвердить размер отчислений в сумме 6 895 200,00 белорусских рублей для использования на следующие нужды:
стимулирующие и компенсационные выплаты – 1 075 000,00 белорусских рублей;
спонсорская помощь на развитие сырьевой зоны – 5 300 000,00 белорусских рублей;
прочая спонсорская помощь – 498 200,00 белорусских рублей;
аренда жилья – 22 000,00 белорусских рублей;
5.1.2.  утвердить размер отчислений в резервный фонд заработной платы в сумме 10 000,00 белорусских рублей;
5.1.3. направить на погашение убытков прошлых лет – 23 954 811,00 белорусских рублей;
На выплату дивидендов прибыль за 2022 год не направлять в соответствии с законодательством.
5.2. Согласовать использование в первом квартале 2024 года (до утверждения общим собранием акционеров размеров использования прибыли на 2024 год) расходы в размере не более 25 % от размеров отчислений в фонды, утвержденные на 2023 год.

По шестому вопросу повестки дня «6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год»:
РЕШИЛИ:
На основании абзаца четвертого части пятой статьи 72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год, не определять размер дивидендов и срок их выплаты.

По седьмому вопросу повестки дня «7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат»:
РЕШИЛИ:
Избрать членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» в количестве, определенном Уставом Общества:
Байко Валентин Валентинович;
Костенко Александр Валентинович;
Суходольская Ольга Владимировна;
Хамылев Александр Вячеславович;
Хвощ Елена Александровна.

По восьмому вопросу повестки дня «8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей»:
РЕШИЛИ:
8.1. Установить для членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» в период с 31.03.2023 по первый квартал 2024 года включительно следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
председателю наблюдательного совета – 370 (триста семьдесят) базовых величин;
заместителю председателя наблюдательного совета – 100 (сто) базовых величин;
членам наблюдательного совета – 40 (сорок) базовых величин.
8.2. Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.
8.3. Выплату вознаграждения производить ежемесячно до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
8.4. Установить членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» компенсацию следующих расходов, понесенных ими при исполнении своих обязанностей в период с 31.03.2023 года по первый квартал 2024 года включительно:
по найму жилого помещения стандартных потребительских свойств по фактическим расходам, подтвержденным документально, но не выше стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для проживания два и более);
по командировкам, в том числе заграничным, в размере фактически понесенных затрат;
за проживание вне места жительства в размере суточных, размер которых установлен законодательством;
среднемесячную заработную плату за каждый день нахождения в командировке при осуществлении возлагаемых на них, как на членов наблюдательного совета, функциональных обязанностей;
по проведению встреч и официальных приемов представителей юридических лиц, которые сотрудничают или намерены установить деловые контакты с ОАО «Туровский молочный комбинат», в размере фактически понесенных затрат.

По девятому вопросу повестки дня «9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат»»:
РЕШИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Туровский молочный комбинат» в количестве, определенном Уставом Общества:
Бурма Елена Владимировна;
Полякова Инна Иосифовна;
Романцова Татьяна Михайловна.

По десятому вопросу повестки дня «10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей»:
РЕШИЛИ:
10.1. Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» в период с 31.03.2023 года по первый квартал 2024 года включительно вознаграждение за исполнение ими своих функциональных обязанностей:
председателю ревизионной комиссии – 5 (пять) базовых величин;
членам ревизионной комиссии – 3 (три) базовых величины.
10.2. Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.
10.3. Выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии производить за каждую проведенную ревизию (проверку), до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем представления заключения ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии (проверки).
10.4. Установить членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» компенсацию следующих расходов, понесенных ими при исполнении своих обязанностей в период с 31.03.2023 года по первый квартал 2024 года включительно:
по проезду от места жительства к месту нахождения Общества и обратно;
по найму жилого помещения стандартных потребительских свойств по фактическим расходам, подтвержденным документально, но не выше стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для проживания два и более);
за проживание вне места жительства в размере суточных, размер которых установлен законодательством;
среднемесячную заработную плату за каждый день нахождения по месту нахождения Общества при проведении ревизии.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 23 марта 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
О внесении изменений в условия договоров займа, заключенные ОАО «Туровский молочный комбинат» с СООО «Конте Спа», о продлении сроков исполнения обязательств.

По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в условия договоров займа, заключенные ОАО «Туровский молочный комбинат» с СООО «Конте Спа», о продлении сроков исполнения обязательств»:

РЕШИЛИ:
1.1. Внести изменения в условия договоров займа согласно перечню, приведенному в приложении к протоколу, заключенные ОАО «Туровский молочный комбинат» с СООО «Конте Спа», о продлении сроков исполнения обязательств по возврату займов и уплаты процентов за пользование займами не позднее 31.12.2023.
1.2.Действие дополнительных соглашений к договорам займа согласно перечню, приведенному в приложении к протоколу, о внесении изменений в договоры займа на условии, определеннном в пункте 1.1. решения по настоящему вопросу повестки дня, распространить на отношения сторон возникшие с 01.01.2023.
1.3.Директору Общества Луцко О.В. (иному надлежаще уполномоченному лицу) заключить дополнительные соглашения к договорам займа согласно перечню, приведенному в приложении к протоколу, о внесении изменений на условиях, определенных в пунктах 1.1, 1.2 решения по настоящему вопросу повестки дня.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 09 марта 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
О внесении изменений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат».

По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат»»:
РЕШИЛИ:
1.1. Внести изменения в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат», оформив их приложением к Уставу:
1.1.1. Пункт 8.4 главы 8 Устава изложить в следующей редакции:
«8.4. Наблюдательный совет избирается ежегодно годовым Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек.».
1.1.2. Пункт 8.16 главы 8 Устава изложить в следующей редакции:
«8.16. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют или приняли участие в опросе не менее 3 (трех) членов.».
1.2. Директору Общества Луцко О В. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат» в установленном законодательством порядке.

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»

(по данным реестра акционеров на 23.02.2023)

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 06 марта 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3.

По вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3»:
РЕШИЛИ:
1. Предоставить согласие поручителя (ОАО «Туровский молочный комбинат») на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3, предусмотренных прилагаемым проектом дополнительного соглашения № 17 к кредитному договору.
2. Директору Общества Луцко О В. (в ее отсутствие – уполномоченному лицу) подписать от имени Общества письменное согласие поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», предусмотренных проектом дополнительного соглашения № 17 к кредитному договору.

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 19.12.2022)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 27 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
1. Об увеличении размера уставного фонда ООО «Молочная правда» за счет внесения вкладов в уставный фонд ООО «Молочная правда» путем зачета денежных требований кредиторов.
2. О зачете денежных требований СООО «Конте Спа» к ООО «Молочная правда» в счет внесения СООО «Конте Спа» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда».
3. О зачете денежных требований ООО «ОДКрегион» к ООО «Молочная правде» в счет внесения ООО «ОДКрегион» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда».
4. О принятии в состав участников ООО «Молочная правда» СООО «Конте Спа».
5. О принятии в состав участников ООО «Молочная правда» ООО «ОДКрегион».
6. Об изменении размера доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в уставном фонде ООО «Молочная правда».
7. О внесении изменений в Устав ООО «Молочная правда».

По первому вопросу повестки дня: «Об увеличении размера уставного фонда ООО «Молочная правда» за счет внесения вкладов в уставный фонд ООО «Молочная правда» путем зачета денежных требований кредиторов»:
РЕШИЛИ:
1.1. Увеличить уставный фонд ООО «Молочная правда» до 23 152 643,88 белорусского рубля (двадцать три миллиона сто пятьдесят две тысячи шестьсот сорок три белорусских рублей 88 копеек) за счет внесения вкладов в уставный фонд ООО «Молочная правда» путем зачета денежных требований кредиторов.

По второму вопросу повестки дня: «О зачете денежных требований СООО «Конте Спа» к ООО «Молочная правда» в счет внесения СООО «Конте Спа» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда»»:
РЕШИЛИ:
2.1. Зачесть денежные требования СООО «Конте Спа» к ООО «Молочная правда» в счет внесения СООО «Конте Спа» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда» в размере 12 716 492,39 белорусского рубля (двенадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч четыреста девяносто два белорусских рубля 39 копеек), в установленном законодательством порядке, на сумму кредиторской задолженности:
по договору займа от 10.08.2017 № 08-10/2017-2:
150 000, евро – сумма основного долга (по курсу евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
54 789,85 евро – сумма начисленных по договору процентов за пользование займом (по курсу евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
26 999,09 евро – пеня за просрочу исполнения обязательств по возврату займа и уплате начисленных процентов (по курсу евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
22 340,16 белорусского рубля – проценты за пользование чужими денежными средствами;
по договору займа от 22.02.2018 № З-9:
2 779 254,68 евро – сумма основного долга по договору займа (по курсу евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
925 493,60 евро – сумма начисленных за пользование займом процентов (по курсу евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
244 116,41 евро – пеня за просрочу исполнения обязательств (по евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
403 983,90 белорусского рубля – проценты за пользование чужими денежными средствами;
по договору займа от 26.03.2018 № 26-03/2018МП на сумму задолженности в размере 2 047 985,00 белорусского рубля.

По третьему вопросу повестки дня: «О зачете денежных требований ООО «ОДКрегион» к ООО «Молочная правде» в счет внесения ООО «ОДКрегион» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда»»:
РЕШИЛИ:
3.1. Зачесть денежные требования ООО «ОДКрегион» к ООО «Молочная правда» в счет внесения ООО «ОДКрегион» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда» в размере 1 492 151,49 белорусского рубля  (один миллион четыреста девяносто две тысячи сто пятьдесят один белорусский рубль 49 копеек), в установленном законодательством порядке, на сумму кредиторской задолженности по договору займа от 26.03.2018 № 26-03/2018:
582 390, 53 евро – сумма основного долга по договору займа (по курсу евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
65 352,93 белорусского рубля – проценты за пользование чужими денежными средствами.

По четвертому вопросу повестки дня: «О принятии в состав участников ООО «Молочная правда» СООО «Конте Спа»»:
РЕШИЛИ:
4.1.Принять в состав участников ООО «Молочная правда» совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа»,  зарегистрированное решением Администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» от 17.12.2004 № 50 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 590618458, местонахождение (юридический адрес): 230026 Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, д. 30 – 54,92 % (пятьдесят четыре целых девяносто две сотых процента) уставного фонда ООО «Молочная правда».

По пятому вопросу повестки дня: «О принятии в состав участников ООО «Молочная правда» ООО «ОДКрегион»»:
РЕШИЛИ:
5.1. Принять в состав участников ООО «Молочная правда» общество с ограниченной ответственностью «ОДКрегион», зарегистрированное решением Администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» от 24.01.2011 № б/н в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 590831220, местонахождение (юридический адрес): 230026 Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, 30 – 6,45 % (шесть целых сорок пять сотых процента) уставного фонда ООО «Молочная правда».

По шестому вопросу повестки дня: «Об изменении размера доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в уставном фонде ООО «Молочная правда»»:
РЕШИЛИ:
6.1. Изменить долю участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ООО «Молочная правда» с установлением её в размере 38,63 % (тридцать восемь целых шестьдесят три сотых процента) уставного фонда, что соответствует вкладу в уставный фонд в размере 8 944 000,00 белорусского рубля (восемь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи белорусских рублей 00 копеек).

По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав ООО «Молочная правда»»:
РЕШИЛИ:
7.1. Внести в Устав ООО «Молочная правда» изменения согласно приложению.
7.2. Директору ООО «Молочная правда» обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав ООО «Молочная правда» в установленном законодательством порядке.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 17 октября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

4. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

5. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

1.1.1.      стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

1.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга от 26.09.2022 № АСБ-2022-15710, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

1.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 467 166,15 (четыреста шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят шесть) белорусских рублей 15 копеек, включая НДС по ставке 20%;

1.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

1.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

1.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

1.1.7.      договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

1.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Долгиново» обязательств по договорам финансового лизинга от 22.09.2022 №№ АСБ-2022-15717, АСБ-2022-15717А, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 634 693,25 (шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто три) белорусских рубля 25 копеек, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

2.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

2.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

2.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств
ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1.            Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1.      стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга от 26.09.2022 № АСБ-2022-15714, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 549 236,06 (пятьсот сорок девять тысяч двести тридцать шесть) белорусских рублей 06 копеек, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

3.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

3.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

3.1.7.      договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

3.2.            Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

4.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

4.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга от 26.09.2022 № АСБ-2022-15756, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

4.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 360 571,26 (триста шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят один) белорусский рубль 26 копеек, включая НДС по ставке 20%;

4.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

4.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

4.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Приозёрское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

4.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозёрское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

4.2.   Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

5.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

5.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат»– поручитель;

5.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Колпень-Агро» обязательств по договору финансового лизинга от 26.09.2022 № АСБ-2022-15682, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Колпень-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

5.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 180 285,88 (сто восемьдесят тысяч двести восемьдесят пять) белорусских рублей 88 копеек, включая НДС по ставке 20%;

5.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

5.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

5.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Колпень-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

5.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Колпень-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

5.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 10 октября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

4.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

5.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

1.1.1.      стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

1.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-15711, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

1.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 1 183 818,47 (один миллион сто восемьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать) белорусских рублей 47 копеек, включая НДС по ставке 20%;

1.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

1.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

1.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

1.1.7.      договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

1.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-15718, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 1 183 818,47 (один миллион сто восемьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать) белорусских рублей 47 копеек, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

2.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

2.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

2.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1.            Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1.      стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-15715, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 789 220,75 (семьсот восемьдесят девять тысяч двести двадцать) белорусских рублей 75 копеек, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

3.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

3.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

3.1.7.      договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

3.2.            Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

4.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

4.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга      № АСБ-2022-15757, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

4.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 789 220,75 (семьсот восемьдесят девять тысяч двести двадцать) белорусских рублей 75 копеек, включая НДС по ставке 20%;

4.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

4.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

4.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Приозёрское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

4.1.7.      договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозёрское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

4.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

5.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

5.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат»– поручитель;

5.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-15674, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

5.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 794 029,34 (семьсот девяносто четыре тысячи двадцать десять) белорусских рублей 34 копейки, включая НДС по ставке 20%;

5.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

5.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

5.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

5.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

5.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 29.08.2022)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 3 октября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.Об участии Общества в других юридических лицах.

 

По вопросу повестки дня: «Об участии Общества в других юридических лицах»:

Решение не принято в связи с отсутствием необходимого количества голосов для принятия решения.

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат

(по данным реестра акционеров на 19.09.2022)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 29 сентября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.                  Об изменении размера уставного фонда ООО «Молочная правда».

2.                  Об изменении Устава ООО «Молочная правда».

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Об изменении размера уставного фонда ООО «Молочная правда»»:

РЕШИЛИ:

1.1. Уменьшить уставный фонд ООО «Молочная правда», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом от 23.05.2017 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192818989, единственным участником которого является ОАО «Туровский молочный комбинат», с целью приведения его размера в соответствие со стоимостью чистых активов на 30.06.2022 путем уменьшения стоимости вклада его участника с 26 524 449,18 (двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста сорок девять) белорусского рубля 18 копеек до 8 944 000,00 (восемь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) белорусского рубля 00 копеек.

1.2. ООО «Молочная правда» в течение тридцати дней с даты принятия настоящего решения письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении.

По второму вопросу повестки дня: «Об изменении Устава ООО «Молочная правда»»:

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить изменения в Устав ООО «Молочная правда» согласно приложению.

2.2. Директору ООО «Молочная правда» Хвощ Е.А. подписать изменения в Устав ООО «Молочная правда» и обеспечить их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке".

Об информировании

 

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 29 августа 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи».

 

По вопросу повестки дня приняты следующие решения:

По вопросу повестки дня: «Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи»»:

РЕШИЛИ:

1.1.           Увеличить долю участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи» путем зачета денежных требований ОАО «Туровский молочный комбинат» к ОАО «Дяковичи» на сумму задолженности в размере 19 514 792,44 (девятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто два рубля, 44 копейки) белорусских рублей, вытекающей из договоров: поставки молока от 01.12.2015 № 0112/1 в части погашения основного долга в размере 1 690 116,72 (один миллион шестьсот девяносто тысяч сто шестнадцать рублей, 72 копейки) белорусских рублей, контрактации от 07.08.2020 № 0708/20/1 в части погашения основного долга в размере 17 824 675,72 (семнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят пять рублей, 72 копейки), в случае увеличения уставного фонда ОАО «Дяковичи» путем эмиссии акций дополнительного выпуска на сумму, соответствующую сумме задолженности и передаче акций дополнительного выпуска ОАО «Туровский молочный комбинат».

1.2.            Инициировать увеличение уставного фонда ОАО «Дяковичи» путем эмиссии акций дополнительного выпуска на сумму, соответствующую сумме задолженности перед ОАО «Туровский молочный комбинат» в размере 19 514 792,44 (девятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто два рубля, 44 копейки) белорусских рублей, что составляет 8 751 028 (восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча двадцать восемь) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 2,23 (два рубля, 23 копейки) белорусских рублей и их передачу ОАО «Туровский молочный комбинат» в зачет денежных требований  к ОАО «Дяковичи».

1.3.           Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. подготовить и подписать письменное согласие ОАО «Туровский молочный комбинат» о зачете своих  денежных требований к ОАО «Дяковичи» на сумму 19 514 792,44 (девятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто два рубля, 44 копейки) белорусских рублей, по договорам: от 01.12.2015 № 0112/1 в части погашения основного долга в размере 1 690 116,72 (один миллион шестьсот девяносто тысяч сто шестнадцать рублей, 72 копейки) белорусских рублей, от 07.08.2020 № 0708/20/1 в части погашения основного долга в размере 17 824 675,72 (семнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят пять рублей, 72 копейки), в счет оплаты дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций ОАО «Дяковичи» в количестве 8 751 028 (восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча двадцать восемь) штук номинальной стоимостью 2,23 (два рубля, 23 копейки)  белорусских рублей, в сумме 19 514 792,44 (девятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто два рубля, 44 копейки) белорусских рублей.

1.4.           Уполномочить директора ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. на подписание с ОАО «Дяковичи» соглашения о зачете денежных требований к
ОАО «Дяковичи», с учетом письменного согласия филиала ОАО «Банка развития Республики Беларусь» в г. Гомель от 26.08.2022г. №21-02-05/600.

Об информировании

 

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 27 июня 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.                  О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по первому вопросу повестки дня «Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда».

2.                  О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по второму вопросу повестки дня «О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения уставного фонда».

3.                  Об утверждении изменений в Устав ООО «Молочная правда».

 

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по первому вопросу повестки дня «Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда»»:

РЕШИЛИ:

1.1.       Внести изменение в решение внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по первому вопросу повестки дня «Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда»:

1.1.1.          пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Увеличить долю участия Общества в обществе с ограниченной ответственностью «Молочная правда» (сокращенное наименование – ООО «Молочная правда», зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 16 декабря 2020 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №192818989), единственным участником которого является Общество, на 13 522 519,32 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи пятьсот девятнадцать) белорусских рублей 32 копейки.

1.1.2.          пункт 1.2 (в редакции решения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат» от 29.11.2021 (протокол № 52) изложить в следующей редакции:

«1.2. Внести дополнительный денежный вклад Общества в сумме 13 522 519,32 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи пятьсот девятнадцать) белорусских рублей 32 копейки в уставный фонд ООО «Молочная правда» путем его безналичного перечисления по платежному поручению на счет ООО «Молочная правда» в том числе:

8 026 389,02 (восемь миллионов двадцать шесть тысяч триста восемьдесят девять) белорусских рублей 02 копейки до 30.06.2021;

5 496 130,30 (пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч сто тридцать) белорусских рублей 30 копеек до 01.04.2022.

1.2. Остальные пункты решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) (в редакции решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 29.11.2021 (протокол № 52)) по первому вопросу повестки дня оставить без изменений.

 

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по второму вопросу повестки дня «О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения уставного фонда»:

РЕШИЛИ:

2.1. Внести изменение в решение внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) (в редакции решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 29.11.2021 (протокол № 52)) по второму вопросу повестки дня «О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения уставного фонда»:

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Увеличить уставный фонд ООО «Молочная правда», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом от 23.05.2017 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192818989, единственным участником которого является ОАО «Туровский молочный комбинат», за счет дополнительного денежного вклада ОАО «Туровский молочный комбинат» в сумме 13 522 519,32 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи пятьсот девятнадцать) белорусских рублей 32 копейки в уставный фонд ООО «Молочная правда» путем его безналичного перечисления по платежному поручению на счет ООО «Молочная правда», в том числе:

8 026 389,02 (восемь миллионов двадцать шесть тысяч триста восемьдесят девять) белорусских рублей 02 копейки до 30.06.2021;

5 496 130,30 (пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч сто тридцать) белорусских рублей 30 копеек до 01.04.2022».

2.2. Остальные пункты протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) (в редакции решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 29.11.2021 (протокол № 52))  по второму вопросу повестки дня оставить без изменений.

 

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в Устав ООО «Молочная правда»»:

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить изменения в Устав ООО «Молочная правда» согласно приложению.

3.2. Директору ООО «Молочная правда» Хвощ Е.А. подписать изменения в Устав ООО «Молочная правда» и обеспечить их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.

Об информировании

 

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 17 июня 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ-лизинг»).

 

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

1.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

1.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14473, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

1.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 295 423,85 (двести девяносто пять тысяч четыреста двадцать три) белорусских рубля 85 копеек, включая НДС по ставке 20%;

1.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

1.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

1.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

1.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

1.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14486, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 244 135,97 (двести сорок четыре тысячи сто тридцать пять) белорусских рублей 97 копеек, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

2.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

2.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

2.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ-лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2.поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14523, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 244 137,55 (двести сорок четыре тысячи сто тридцать семь) белорусских рублей 55 копеек, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

3.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

3.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнении или ненадлежащее исполнение
ОАО «Приозёрское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

3.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозёрское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

3.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

Об информировании

 

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 30 мая 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. О даче согласия на предоставление в залог совместному обществу с ограниченной ответственностью «Конте Спа» акций открытого акционерного общества «Торгуны», акций открытого акционерного общества «Дяковичи», находящихся в свободном обращении, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки Bonfesto, CooKing) для обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат» по договорам займа, заключенным с совместным обществом с ограниченной ответственностью «Конте Спа», срок возврата по которым наступает 1 июня 2022 года.
2. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).
3. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).
4. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ-лизинг»).

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «О даче согласия на предоставление в залог совместному обществу с ограниченной ответственностью «Конте Спа» акций открытого акционерного общества «Торгуны», акций открытого акционерного общества «Дяковичи», находящихся в свободном обращении, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки Bonfesto, CooKing) для обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат» по договорам займа, заключенным с совместным обществом с ограниченной ответственностью «Конте Спа», срок возврата по которым наступает 1 июня 2022 года»:

РЕШИЛИ:

1.1.В целях продления сроков возврата займов (включая начисленные проценты), предоставленных совместным обществом с ограниченной ответственностью «Конте Спа» открытому акционерному обществу «Туровский молочный комбинат», срок возврата по которым наступает 1 июня 2022 года, до 31 декабря 2022 года дать согласие на предоставление в залог акций открытого акционерного общества «Торгуны» (код выпуска BY22211А8485), акций открытого акционерного общества «Дяковичи» (код выпуска BY32161B9713), находящихся в свободном обращении, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки Bonfesto (свидетельства на товарный знак № 51101, № 521481, № 1 143 502), CooKing (свидетельства на товарный знак № 58245, №1 294 382)) в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат», с распределением предоставляемого обеспечения на договоры займа, в обеспечение исполнения которых они предоставляются.

1.2. Директору Общества Луцко О.В (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить в срок до 22 июля 2022 года заключение договоров залога ценных бумаг, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, предварительно инициировав рассмотрение уполномоченными органами Общества предложений об:

1.2.1. утверждении стоимости акций открытого акционерного общества «Торгуны» (код выпуска BY22211А8485), акций открытого акционерного общества «Дяковичи» (код выпуска BY32161B9713), находящихся в свободном обращении, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки Bonfesto (свидетельства на товарный знак № 51101, № 521481, № 1 143 502), CooKing (свидетельства на товарный знак № 58245, №1 294 382)) для целей залога;

1.2.2. условиях договоров залога ценных бумаг, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности с распределением предоставляемого обеспечения на договоры займа, в обеспечение исполнения которых они предоставляются.

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14511, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 225 990,01 (двести двадцать пять тысяч девятьсот девяноста) белорусских рублей 01 копейка, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

2.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

2.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

2.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств

ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14514, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 416 033,61 (четыреста шестнадцать тысяч тридцать три) белорусских рублей 61 копейка, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

3.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

3.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

3.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

3.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств
ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ-лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

4.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

4.1.2.поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение
ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга      № АСБ-2022-14532, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

4.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 291 519,24 (двести девяносто одна тысяча пятьсот девятнадцать) белорусских рублей 24 копейки, включая НДС по ставке 20%;

4.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

4.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

4.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Приозёрское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

4.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозёрское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

4.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с
ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

Об информировании

 

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 26 мая 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

4. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

5. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

6. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

7. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

8. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

9. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

10. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

11. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

12. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

13. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

14. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

15. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

16. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

17. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

18. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

 

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

1.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

1.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14527, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

1.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 459 598,51 (четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто восемь) белорусских рублей 51 копейка, включая НДС по ставке 20%;

1.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

1.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

1.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Приозерское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

1.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозерское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

1.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2.1.  Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14464, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 459 225,95 (четыреста пятьдесят девять тысяч двести двадцать пять) белорусских рублей 95 копеек, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

2.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

2.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

2.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

 

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14505, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 458 698,46 (четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) белорусских рублей 46 копеек, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

3.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

3.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

3.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

3.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

4.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

4.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14489, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

4.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 208 647,97 (двести восемь тысяч шестьсот сорок семь) белорусских рублей 97 копеек, включая НДС по ставке 20%;

4.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

4.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

4.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

4.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

4.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

5.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

5.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

5.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14490, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

5.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 43 305,47 (сорок три тысячи триста пять) белорусских рублей 47 копеек, включая НДС по ставке 20%;

5.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

5.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

5.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

5.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

5.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По шестому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

6.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

6.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

6.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14491, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

6.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 2 232 883,21 (два миллиона двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят три) белорусских рубля 21 копейку, включая НДС по ставке 20%;

6.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

6.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

6.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

6.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

6.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По седьмому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

7.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

7.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

7.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14459, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

7.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 202 283,87 (двести две тысячи двести восемьдесят три) белорусских рубля 87 копеек, включая НДС по ставке 20%;

7.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

7.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

7.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

7.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

7.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По восьмому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

8.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

8.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

8.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14463, АСБ-2022-14463А, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

8.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 214 667,07 (двести четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) белорусских рублей
07 копеек, включая НДС по ставке 20%;

8.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

8.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

8.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

8.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

8.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По девятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

9.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

9.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

9.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14466, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

9.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 43 232,58 (сорок три тысячи двести тридцать два) белорусских рубля 58 копеек, включая НДС по ставке 20 %;

9.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

9.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

9.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

9.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

9.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По десятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

10.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

10.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

10.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение  ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14469, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

10.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 456 834,02 (четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) белорусских рублей 02 копейки, включая НДС по ставке 20%;

10.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

10.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

10.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

10.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

10.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

11.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

11.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

11.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение  ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14460, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

11.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 261 897,71 (двести шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто семь) белорусских рублей 71 копейка, включая НДС по ставке 20%;

11.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

11.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

11.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

11.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

11.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

12.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

12.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

12.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14462, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

12.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 223 191,14 (двести двадцать три тысячи сто девяносто один) белорусский рубль 14 копеек, включая НДС по ставке 20%;

12.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

12.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

12.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

12.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

12.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

13.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

13.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» / ОАО «Брестский чулочный комбинат» – поручитель;

13.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14533 включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

13.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 54 988,37 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) белорусских рублей 37 копеек, включая НДС по ставке 20%;

13.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

13.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

13.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Приозерское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

13.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозерское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

13.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

14.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

14.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» / ОАО «Брестский чулочный комбинат» – поручитель;

14.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14531, АСБ-2022-14531А включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

14.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 1 812 761,10 (один миллион восемьсот двенадцать тысяч семьсот шестьдесят один) белорусский рубль 10 копеек, включая НДС по ставке 20%;

14.1.4.     размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

14.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

14.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Приозерское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

14.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозерское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

14.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

15.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

15.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» / ОАО «Брестский чулочный комбинат» – поручитель;

15.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия»» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14507, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

15.1.3.     цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 263 439,72 (двести шестьдесят три тысячи четыреста тридцать девять) белорусских рубля 72 копейки, включая НДС по ставке 20%;

15.1.4.     размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

15.1.5.     поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

15.1.6.     в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

15.1.7.     договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

15.2.         Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По шестнадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

16.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

16.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» / ОАО «Брестский чулочный комбинат» – поручитель;

16.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Новая Вилия»» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14515, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

16.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 101 114,63 (сто одна тысяча сто четырнадцать) белорусских рублей 63 копейки, включая НДС по ставке 20 %;

16.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

16.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

16.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

16.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

16.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По семнадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

17.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

17.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» / ОАО «Брестский чулочный комбинат» – поручитель;

17.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия»» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14507А, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

17.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 56 861,92 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) белорусский рубль 92 копейки, включая НДС по ставке 20%;

17.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

17.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

17.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

17.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

17.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По восемнадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

18.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

18.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» / ОАО «Брестский чулочный комбинат» – поручитель;

18.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия»» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14508, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

18.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 133 079,45 (сто тридцать три тысячи семьдесят девять) белорусских рублей 45 копеек, включая НДС по ставке 20%;

18.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

18.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

18.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

18.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

18.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

Акционерам:

Об информировании

 

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 23 мая 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)».

2. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)».

3. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)».

4. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)».

5. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)».

 

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по первому вопросу повестки дня:

1.1. подпункт 1.1.3 пункта 1.3 решения изложить в следующей редакции:

«1.1.3. цена договора лизинга на дату его заключения составляет 89 334,20 (восемьдесят девять тысяч триста тридцать четыре) белорусских рубля 20 копеек включая налог на добавленную стоимость по ставке 20 %»;

1.2. дополнить решение подпунктом 1.1.7 пункта 1.1. следующего содержания:

«1.1.7. Поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия»;

1.3. пункт 1.2 решения изложить в следующей редакции:

«1.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения».

 

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2. Внести следующие изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по второму вопросу повестки дня:

2.1. подпункт 2.1.3 пункта 2.1 решения изложить в следующей редакции:

«2.1.3. цена договора лизинга на дату его заключения составляет 231 133,88 (двести тридцать одна тысяча сто тридцать три) белорусских рубля 88 копеек включая налог на добавленную стоимость по ставке 20%»;

2.2. дополнить решение подпунктом 2.1.7 пункта 2.1 следующего содержания:

«2.1.7. Поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия»;

2.3. пункт 2.2 решения изложить в следующей редакции:

«2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества в его отсутствие уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения».

 

По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3. Внести следующие изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по третьему вопросу повестки дня:

3.1. подпункт 3.1.3 пункта 3.1 решения изложить в следующей редакции:

«3.1.3. цена договора лизинга на дату его заключения составляет 89 334,20  (восемьдесят девять тысяч  триста тридцать четыре ) белорусских  рубля 20 копеек включая налог на добавленную стоимость по ставке 20%;

3.2. дополнить решение подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 следующего содержания:

«3.1.7. Поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия»;

3.3. пункт 3.2 решения изложить в следующей редакции:

«3.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения».

 

По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4. Внести следующие изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. подпункт 4.1.3 пункта 4.1 решения изложить в следующей редакции:

«4.1.3. цена договора лизинга на дату его заключения составляет 141 799,46 (сто сорок одна тысяча семьсот девяносто девять) белорусских рубля 46 копеек включая налог на добавленную стоимость по ставке 20%»;

4.2. дополнить решение подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 следующего содержания:

«4.1.7. Поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия»;

4.3. пункт 4.2 решения изложить в следующей редакции:

«4.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения».

 

По пятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

5. Внести следующие изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по пятому вопросу повестки дня:

5.1. подпункт 5.1.3 пункта 5.1 решения изложить в следующей редакции:

«5.1.3. цена договора лизинга на дату его заключения составляет 141 799,46 (сто сорок одна тысяча семьсот девяносто девять) белорусских рубля 46 копеек включая налог на добавленную стоимость по ставке 20%»;

5.2. дополнить решения подпунктом 5.1.7 пункта 5.1 следующего содержания:

«5.1.7. Поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия»;

5.3. пункт 5.2 решения изложить в следующей редакции:

«5.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору  Общества в его отсутствие уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 7 апреля 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

4.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

5.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

 

По первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

1.1.1.     стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

1.1.2.     поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14534, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

1.1.3       цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 90 029, 45 (девяносто тысяч двадцать девять) белорусских рублей 45 копеек, включая НДС по ставке 20%;

1.1.4       размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 договора поручительства, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к договору;

1.1.5       в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неиспонение или ненадлежащее исполнение ОАО «Приозерское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 договора поручительства;

1.1.6.     договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозерское-Агро», а также обязательств поручителя по договору.

1.2.           Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договора поручительства с ООО «АСБ Лизинг» на утвержденных настоящим решением условиях, согласно прилагаемому проекту договора.

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).»:

РЕШИЛИ:

2.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1.стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2.поручитель обязуется перед кредитором  отвечать за исполнение ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14471, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 232 932,16 (двести тридцать две тысячи девятьсот тридцать два) белорусских рубля 16 копеек, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4.     размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 договора поручительства, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к договору;

2.1.5.     в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 договора поручительства;

2.1.6.     договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по договору.

2.2.          Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договора поручительства с ООО «АСБ Лизинг» на утвержденных настоящим решением условиях, согласно прилагаемому проекту договора.

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с  ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1.стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2.поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14528, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 90 029,45 (девяносто тысяч двадцать девять) белорусских рублей  45 копеек, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4.     размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 договора поручительства, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к договору;

3.1.5.     в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неиспонение или ненадлежащее исполнение ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 договора поручительства;

3.1.6.     договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по договору.

3.2.          Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договора поручительства с ООО «АСБ Лизинг» на утвержденных настоящим решением условиях, согласно прилагаемому проекту договора.

По четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

4.1.1.стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

4.1.2.поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14504, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

4.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 142 902,90 (сто сорок две тысячи девятьсот два) белорусских рубля  90  копеек, включая НДС по ставке 20%;

4.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 договора поручительства, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к договору;

4.1.5. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неиспонение или ненадлежащее исполнение ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 договора поручительства;

4.1.6. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по договору.

4.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договора поручительства с ООО «АСБ Лизинг» на утвержденных настоящим решением условиях, согласно прилагаемому проекту договора.

По пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

5.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)  на следующих условиях:

5.1.1.стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

5.1.2.поручитель обязуется перед кредитором  отвечать за исполнение ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга №АСБ-2022-14487, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

5.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 142 902,90 (сто сорок две тысячи девятьсот два) белорусских рубля  90  копеек, включая НДС по ставке 20%;

5.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 договора поручительства, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к договору;

5.1.5. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неиспонение или ненадлежащее исполнение ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 договора поручительства;

5.1.6. договор поручительства  действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по договору.

 

5.2.Директору Общества  (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договора поручительства с ООО «АСБ Лизинг» на утвержденных настоящим решением условиях, согласно прилагаемому проекту договора».

Информирование о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров Общества:

ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 21 марта 2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2022 год.

2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 г. и заключения  аудиторской организации о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 г.

3. Отчет  наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2021 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».

8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

10. Об утверждении размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

11. О внесении изменения в пункт 2.5 второго вопроса решения внеочередного общего собрания акционеров от 08.04.2019 (протокол № 21).

 

По первому вопросу повестки дня: «1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2022 год»:

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год и основные направления деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2022 год.

 

По второму вопросу повестки дня: «2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 г. и заключения аудиторской организации о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 г»:

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению аудиторское заключение аудиторской организации – ООО «Грант Торнтон» от 03.03.2022 о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

 

По третьему вопросу повестки дня: «3. Отчет наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год»:

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» о работе за период с 26.02.2021 по 03.03.2022.

 

По четвертому вопросу повестки дня: «4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год»:

РЕШИЛИ:

4.1. С учетом положительного аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

4.2. Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить опубликование годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год в порядке и объеме, установленном законодательством, на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и в газете «Новае Палессе» в срок до 31.03.2022.

 

По пятому вопросу повестки дня: «5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2021 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат»»:

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить распределение прибыли за 2021 год, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», в сумме 3 916 001,38 белорусских рублей следующим образом:

5.1.1 на выплату дивидендов акционерам за 2021 год – 0 белорусских рублей;

5.1.2. на выплату работникам ОАО «Туровский молочный комбинат» по итогам 2021 года – 211 500,00 белорусских рублей (включая налоги и взносы в ФСЗН);

5.1.3. направить на пополнение резервного фонда заработной платы ОАО «Туровский молочный комбинат» – 10 000,00 белорусских рублей;

5.1.4. оставить в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат» для целей его развития и финансирования деятельности – 3 694 501,38 белорусских рублей.

5.2. Разрешить в 2022 году непроизводственные расходы за счет прибыли, в сумме 1 094 000,00 белорусских рублей, согласно приложению к настоящему протоколу.

5.3. Согласовать использование в первом квартале 2023 года (до утверждения общим собранием акционеров размеров использования прибыли на 2023 год) расходы в размере не более 25% от размеров, установленных по соответствующим направлениям расходов на 2022 год.

 

По шестому вопросу повестки дня: «6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год»:

РЕШИЛИ:

6.1.На основании  абзаца третьего  части 5 ст. 72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», подпункта 12.14.2 пункта 12.14 Устава Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год, не определять размер дивидендов и срок их выплаты.

 

По седьмому вопросу повестки дня: «7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат»»:

РЕШИЛИ:

7.1. Избрать наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат» в количественном составе 7 (семь) человек.

Согласно Закону Республики Беларусь от 7 мая 2021 года «О защите персональных данных» дальнейший текст решения содержит информацию о персональных данных физических лиц. В связи с этим, акционеры ОАО «Туровский молочный комбинат» с текстом решения по данному вопросу могут ознакомиться по месту расположения Общества по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154 в рабочие дни с 10.00 до 15.00.

 

По восьмому вопросу повестки дня: «8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей»:

РЕШИЛИ:

8.1. Установить для членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» в период с 21.03.2022 по первый квартал 2023 года включительно следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета – 370 (триста семьдесят) базовых величин;

заместителю председателя наблюдательного совета – 100 (сто) базовых величин;

членам наблюдательного совета – 40 (сорок) базовых величин.

8.2. Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.

8.3. Выплату вознаграждения производить ежемесячно до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

8.4. Установить членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» компенсацию следующих расходов, понесенных ими при исполнении своих обязанностей в период с 21.03.2022 года по первый квартал 2023 года включительно:

по найму жилого помещения стандартных потребительских свойств по фактическим расходам, подтвержденным документально, но не выше стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для проживания два и более);

по командировкам, в том числе заграничным, в размере фактически понесенных затрат;

за проживание вне места жительства в размере суточных, размер которых установлен законодательством;

среднемесячную заработную плату за каждый день нахождения в командировке при осуществлении возлагаемых на них, как на членов наблюдательного совета, функциональных обязанностей;

по проведению встреч и официальных приемов представителей юридических лиц, которые сотрудничают или намерены установить деловые контакты с ОАО «Туровский молочный комбинат», в размере фактически понесенных затрат.

 

По девятому вопросу повестки дня: «9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат»»:

РЕШИЛИ:

9.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Туровский молочный комбинат» в количестве 3 (трех) человек:

Согласно Закону Республики Беларусь от 7 мая 2021 года «О защите персональных данных» дальнейший текст решения содержит информацию о персональных данных физических лиц. В связи с этим, акционеры ОАО «Туровский молочный комбинат» с текстом решения по данному вопросу могут ознакомиться по месту расположения Общества по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154 в рабочие дни с 10.00 до 15.00.

 

По десятому вопросу повестки дня: «10. Об утверждении размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей»:

РЕШИЛИ:

10.1. Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» в период с 21.03.2022 года по первый квартал 2023 года включительно вознаграждение за исполнение ими своих функциональных обязанностей:

председателю ревизионной комиссии – 5 (пять) базовых величин;

членам ревизионной комиссии – 3 (три) базовых величины.

10.2. Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.

10.3. Выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии производить за каждую проведенную ревизию (проверку), до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем представления заключения ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии (проверки).

10.4. Установить членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» компенсацию следующих расходов, понесенных ими при исполнении своих обязанностей в период с 21.03.2022 года по первый квартал 2023 года включительно:

по проезду от места жительства к месту нахождения Общества и обратно;

по найму жилого помещения стандартных потребительских свойств по фактическим расходам, подтвержденным документально, но не выше стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для проживания два и более);

за проживание вне места жительства в размере суточных, размер которых установлен законодательством;

среднемесячную заработную плату за каждый день нахождения по месту нахождения Общества при проведении ревизии.

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «11. О внесении изменения в пункт 2.5 второго вопроса решения внеочередного общего собрания акционеров от 08.04.2019 (протокол № 21)»:

РЕШИЛИ:

11.1. Из пункта 2.5 второго вопроса «О назначении директора ОАО «Туровский молочный комбинат» решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 08.04.2019 (протокол № 21) слова «от 15.01.2018 (протокол № 21)» исключить.