Извещения о проведении собрания акционеров

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 24.04.2025)

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 07 мая 2025 года в 14 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в очной форме с повесткой дня:

О предоставлении согласия поручителя по договору поручительства от 16.07.2015 № 17/2015/1 по кредитному договору от 16.07.2015 № 17/2015, на отчуждение ОАО «Премьерлизинг» изолированного помещения с инвентарным номером 350/D-152513, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Гомель, пр. Октября, 67, находящегося в ипотеке у ОАО «Белинвестбанк» в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 16.07.2015 № 17/2015.

По вопросу повестки дня решение принято.

Во исполнение части шестой статьи 45 Закона решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров оглашено на собрании.

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров по состоянию на 02.05.2025)

20 мая 2025 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Минск, проспект Победителей, 100 (7 этаж), офис 701, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее - собрание).

Форма проведения собрания – очная.

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 13 часов 00 минут до 13 часов 50 минут, по месту проведения собрания.

Повестка дня собрания:

О безвозмездной передаче в собственность Республики Беларусь средств расчетного учета электроэнергии, в том числе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии многоквартирного жилого дома, принадлежащего ОАО «Туровский молочный комбинат», расположенного по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 107.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02.05.2025.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

Голосование по процедурным вопросам и вопросу повестки дня проводится открытым голосованием карточками. Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.

Прием предложений в повестку дня собрания осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата и время окончания приема предложений в повестку дня собрания: не позднее 15 часов 00 минут 06.05.2025.

С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 14.05.2025 по 19.05.2025, а также во время проведения собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – решение наблюдательного совета.

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров по состоянию на 13.03.2025)

26 марта 2025 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Минск, проспект Победителей, 100 (7 этаж), офис 701, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее - собрание).

Форма проведения собрания – очная.

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 13 часов 00 минут до 13 часов 50 минут, по месту проведения собрания.

Повестка дня собрания:

Об определении бюджета на оказание ОАО «Туровский молочный комбинат» в 2025 году спонсорской помощи по всем направлениям.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 13.03.2025.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

Голосование по процедурным вопросам и вопросу повестки дня проводится открытым голосованием карточками. Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.

Прием предложений в повестку дня собрания осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата и время окончания приема предложений в повестку дня собрания:
не позднее 15 часов 00 минут 14.03.2025.

С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 19.03.2025 по 25.03.2025, а также во время проведения собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – решение наблюдательного совета.

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 07.03.2025)

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 28 марта 2025 года в 12 часов 00 минут состоялось годовое общее собрание акционеров Общества в очной форме.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения.

По первому вопросу повестки дня «Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2024 год»:
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «Отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за апрель 2024 года – март 2025 года»:
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «О заключении ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2024 год и аудиторском заключении по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2024 год»:
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат»»:
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2024 год»:
Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня «Об объявлении и выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2024 год»:
Решение не приято.

По седьмому вопросу повестки дня «Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат»»:
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих обязанностей»:
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат»:
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня «Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих обязанностей»:
Решение принято.

Во исполнение части шестой статьи 45 Закона решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров оглашено на собрании.

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров по состоянию на 07.03.2025)

28 марта 2025 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Минск, проспект Победителей, 20, пом. 1 («Минск Марриотт Отель», зал Сторк, 2 этаж), состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания – очная.

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 11 часов 00 минут до 11 часов 50 минут, по месту проведения собрания.

Повестка дня:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2024 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за апрель 2024 года – март 2025 года.

3. О заключении ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2024 год и аудиторском заключении по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2024 год.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат».

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2024 год.

6. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2024 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».

8. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих обязанностей.

9. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

10. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих обязанностей.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 марта 2025 года.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С информацией о деятельности Общества за 2024 год, в соответствии со статьей
39 Закона Республики Беларусь от 09 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах», лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 07 марта 2025 года по 27 марта 2025 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения собрания.

С иными материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 24 марта 2025 года по 27 марта 2025 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

30 августа 2024 года в 14 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – собрание).
Форма проведения собрания – очная.
Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 13 часов 20 минут до 13 часов 50 минут, по месту проведения собрания.
Повестка дня собрания:
О реклассификации платежей в сумме 5 141 354,94 (пять миллионов сто сорок одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля, 94 копейки в адрес Министерства финансов Республики Беларусь из актива в расходы ОАО «Туровский молочный комбинат».
Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19.08.2024.
Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.
Голосование по процедурным вопросам и вопросу повестки дня проводится открытым голосованием карточками. Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.
Прием предложений в повестку дня собрания осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата и время окончания приема предложений в повестку дня собрания: не позднее 14 часов 00 минут 20.08.2024.
С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 23.08.2024, а также в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до окончания собрания.
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

25 июля 2024 года в 11 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее - собрание).
Форма проведения собрания – очная.
Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 10 часов 20 минут до 10 часов 50 минут, по месту проведения собрания.
Повестка дня собрания:
1. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 27.05.2022 № АСБ-2022-14534/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
2. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14533/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
3. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 31.05.2022 № АСБ-2022-14532/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
4. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14531/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
5. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14527/1, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
6. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 24.10.2022 № АСБ-2022-15756/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
7. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 12.10.2022 № АСБ-2022-15757/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
8. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2024 к договору поручительства от 24.11.2022 № АСБ-2022-15755/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
9. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 17.06.2022 (протокол № 59) по третьему вопросу повестки дня.
10. О внесении изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства от 30.09.2014 №1, заключенному с ОАО «Промагролизинг»).
11. О внесении изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства от 30.09.2014 №2, заключенному с ОАО «Промагролизинг»).
Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15.07.2024.
Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.
Голосование по процедурным вопросам и вопросам повестки дня проводится открытым голосованием карточками. Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.
Прием предложений в повестку дня собрания осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата и время окончания приема предложений в повестку дня собрания: не позднее 14 часов 00 минут 16.07.2024.
С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 22.07.2024, а также в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до окончания собрания.
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

25 июля 2024 года в 14 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее - собрание).
Форма проведения собрания – очная.
Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 13 часов 20 минут до 13 часов
50 минут, по месту проведения собрания.

Повестка дня собрания:
1. Об уменьшении размера уставного фонда ОАО «Туровский молочный комбинат» путем снижения номинальной стоимости акции.
2. О внесении изменений в устав ОАО «Туровский молочный комбинат».
Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 18.06.2024.
Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

Голосование по процедурным вопросам и вопросам повестки дня проводится открытым голосованием карточками.

Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.

Прием предложений в повестку дня собрания осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата и время окончания приема предложений в повестку дня собрания: не позднее 12 часов 00 минут 24.06.2024.

С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 15.07.2024, а также в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до окончания собрания.
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

20 июня 2024 года в 14 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее - собрание).

Форма проведения собрания – очная.

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 13 часов 20 минут до 13 часов 50 минут, по месту проведения собрания.

Повестка дня собрания:
О приобретении ОАО «Туровский молочный комбинат» транспортного средства и безвозмездной передаче транспортного средства в собственность Республики Беларусь.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.06.2024.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

Голосование по процедурным вопросам и вопросу повестки дня проводится открытым голосованием карточками. Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.

Прием предложений в повестку дня собрания осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата и время окончания приема предложений в повестку дня собрания: не позднее 11 часов 00 минут 11.06.2024.

С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 14.06.2024, а также в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до окончания собрания.
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

10 июня 2024 года в 14 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее - собрание).

Форма проведения собрания – очная.

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 13 часов 20 минут до 13 часов 50 минут, по месту проведения собрания.

Повестка дня собрания:

1. О создании и размещении цифровых знаков (токенов) ТМК_(USD_499) (выпуск ICO № 499 в долларах США).

2. О создании и размещении цифровых знаков (токенов) ТМК_(USD_600) (выпуск ICO № 600 в долларах США).

3. О создании и размещении цифровых знаков (токенов) ТМК_(USD_601) (выпуск ICO № 601 в долларах США).

4. Об уменьшении размера уставного фонда ОАО «Туровский молочный комбинат» путем снижения номинальной стоимости акции.

5. О внесении изменений в устав ОАО «Туровский молочный комбинат».

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 мая 2024 года.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

Голосование по процедурным вопросам и вопросам повестки дня проводится открытым голосованием карточками. Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.

Прием предложений в повестку дня собрания осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата и время окончания приема предложений в повестку дня собрания: не позднее 12 часов 00 минут 30 мая 2024 года.

С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 04.06.2024, а также в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до окончания собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

30 мая 2024 года в 14 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее - собрание).
Форма проведения собрания – очная.
Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 13 часов 20 минут до 13 часов 50 минут, по месту проведения собрания.
Повестка дня собрания:
О дополнительной эмиссии акций ОАО «Дяковичи» и увеличении уставного фонда ОАО «Дяковичи».
Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 мая 2024 года.
Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.
Голосование по процедурным вопросам и вопросу повестки дня проводится открытым голосованием карточками. Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.
Прием предложений в повестку дня собрания осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата и время окончания приема предложений в повестку дня собрания: не позднее 17 часов 00 минут 23 мая 2024 года.
С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 27.05.2024, а также в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до окончания собрания.
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

15 мая 2024 года в 12 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее - собрание).
Форма проведения собрания – очная.
Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 11 часов 20 минут до 11 часов
50 минут, по месту проведения собрания.
Повестка дня собрания:
1. Об участии ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Туровщина» путем приобретения акций дополнительного выпуска ОАО «Туровщина», размещаемых путем открытой подписки.
2. Об участии ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Туровщина» путем приобретения акций
ОАО «Туровщина» в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
3.  О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством
ОАО «Туровский молочный комбинат».
Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 03 мая 2024 года.
Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.
Голосование по процедурным вопросам и вопросам повестки дня проводится открытым голосованием карточками. Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.
Прием предложений в повестку дня собрания осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата и время окончания приема предложений в повестку дня собрания: не позднее 12 часов 00 минут 06 мая 2024 года.
С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 08.05.2024, а также в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до окончания собрания.
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

29 марта 2024 года в 11 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания – очная.
Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 10 часов 20 минут до 10 часов 50 минут, по месту проведения собрания.
Повестка дня:
1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за апрель 2023 года  – март 2024 года.
3. О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год и аудиторском заключении по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» и распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год.
6. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2023 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».
8. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих обязанностей.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».
10. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих обязанностей.
Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 марта 2024 года.
Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.
Голосование по процедурным вопросам и вопросам повестки дня проводится открытым голосованием карточками. Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.
С информацией (материалами), подготовленной к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут:
с информацией о деятельности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» - с 07 марта 2024 года по 29 марта 2024 года;
с иными материалами, подготовленными к собранию - с 25 марта 2024 года по 29 марта 2024 года,
а также во время проведения собрания.
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

22 марта 2024 года в 12 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания – очная.
Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 11 часов 20 минут до 11 часов 50 минут, по месту проведения собрания.
Повестка дня:
О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат».
Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 марта 2024 года.
Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.
Голосование по процедурным вопросам и вопросу повестки дня проводится открытым голосованием карточками. Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.
Прием предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата и время окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: не позднее 13 часов 00 минут 12 марта 2024 года.
С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 18 марта 2024 года по 21 марта 2024 года, а также в день проведения собрания с 09 часов 00 минут до окончания собрания.
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

Согласно решению наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» (протокол от 19.02.2024 № 36) повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат», назначенного на 26.02.2024, изменена и определена в следующей редакции: «1. О заключении нового контракта с директором ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. 2. О согласовании приобретения ОАО «Туровский молочный комбинат» семян кукурузы для сельскохозяйственных предприятий, находящихся в управлении ООО «БК-Милк». 3. О продлении трудовых отношений с директором ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. сроком на 5 лет».

26 февраля 2024 года в 13 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания – очная.
Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 12 часов 20 минут до 12 часов 50 минут, по месту проведения собрания.
Повестка дня:
1. О заключении нового контракта с директором ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В.».
2. О согласовании приобретения ОАО «Туровский молочный комбинат» семян кукурузы для сельскохозяйственных предприятий, находящихся в управлении ООО «БК-Милк».
Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 февраля 2024 года.
Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.
Голосование по процедурным вопросам и вопросам повестки дня проводится открытым голосованием карточками. Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.
Прием предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата и время окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: не позднее 13 часов 00 минут 16 февраля 2024 года
С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 20.02.2024 по 23.02.2024, а также в день проведения собрания с 09 часов 00 минут до окончания собрания.
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

09 февраля 2024 года в 11 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут, по месту проведения собрания.

Повестка дня:

1. О заключении крупной (взаимосвязанной) сделки (передача в залог ОАО «Белагропромбанк» принадлежащего Обществу пакета акций ОАО «Урожайный» в количестве 4 219 штук).

2. О заключении крупной (взаимосвязанной) сделки (передача в залог ОАО «Белагропромбанк» принадлежащего Обществу пакета акций ОАО «Колпень-Агро» в количестве 11 525 штук).

3. О расторжении сделки с принадлежащими Обществу акциями ОАО «Приозёрское-Агро» (договора о залоге от 29.01.2016 года № 5-01, заключенного Обществом с ОАО «Белагропромбанк»).

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 30 января 2024 года.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера,

Голосование по процедурным вопросам и вопросам повестки дня проводится открытым голосованием карточками. Карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.

Прием предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата и время окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: не позднее 13 часов 00 минут 31 января 2024 года

С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 02.02.2024 по 08.02.2024, а также в день проведения собрания с 09 часов 30 минут до окончания собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

21 августа 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14487/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

2. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14469/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

3. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14466/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

4. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14463/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

5. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14459/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

6. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 10.10.2022 № АСБ-2022-15718/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

7. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 20.10.2022 № АСБ-2022-15717/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

8. Об одобрении внесения изменений в договор займа от 31.10.2016 № б/н, заключенный с ООО «ОДКрегион» (дополнительное соглашение № 7 от 23.03.2023), о продлении срока исполнения обязательств.

9. Об одобрении внесения изменений в договор займа от 10.12.2018 № 10-12/18, заключенный с ООО «ОДКрегион» (дополнительное соглашение № 5 от 23.03.2023), о продлении срока исполнения обязательств.

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приёма предложений в повестку дня собрания: 11 августа 2023 года до 15 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 15 августа 2023 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи на номер + 375 235330519 с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания представления заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 18 августа 2023 года до 16 часов 00 минут.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 15 августа 2023 года с 18 августа 2023 года  часов с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

19 июня 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Повестка дня собрания:

О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством
ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приёма предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 07 июня 2023 года до 11 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 12 июня 2023 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи на номер + 375 235330519 с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания представления заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 16 июня 2023 года до 16 часов 00 минут.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 12 июня 2023 года с 13 часов
00 минут до 16 часов 00 минут по 16 июня 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный
совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

29 мая 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания – заочная.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.
Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приёма предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 19 мая 2023 года до 11 часов 00 минут.
Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 23 мая 2023 года.
Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.
Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи на номер + 375 235330519 с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).
Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 26 мая 2023 года до 16 часов 00 минут.
Повестка дня собрания:
Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Приозёрское-Агро».
С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 23 мая 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 26 мая 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

29 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания - заочная.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.
Дата и время проведения собрания (подведения итогов голосования): 29 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приёма предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
18 апреля 2023 года до 11 часов 00 минут.
Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 20 апреля 2023 года.
Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.
Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи на номер + 375 235330519 с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).
Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания представления заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 26 апреля 2023 года до 16 часов 00 минут.
Повестка дня собрания:
Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи».
С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 21 апреля 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 28 апреля 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета

31 марта 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,
г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 50 минут, по месту проведения собрания.

Повестка дня:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2023 год.

2. Отчет о работе  наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за апрель 2022 года – март 2023 года.

3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 г .

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2022 год, создании фондов и утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».

8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 марта 2023 года.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями, по процедурным вопросам - открытое голосование карточками. Бюллетени и карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.

С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут:

с информацией о деятельности Общества за отчетный период, подготовленной в соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» - с 10.03.2023 по 30.03.2023;

с иными материалами, подготовленными к собранию - с 20.03.2023 по 30.03.2023,

а также во время проведения собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

23 марта 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,

г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания - заочная.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.
Дата и время проведения собрания (подведения итогов голосования): 23 марта 2023 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приёма предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
15 марта 2023 года до 11 часов 00 минут.
Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
17 марта 2023 года.
Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.
Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи на номер + 375 235330519 с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).
Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании:
20 марта 2023 года до 16 часов 00 минут.
Повестка дня собрания:
О внесении изменений в условия договоров займа, заключенные ОАО «Туровский молочный комбинат» с СООО «Конте Спа», о продлении сроков исполнения обязательств.
С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 17 марта 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 22 марта 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

09 марта 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,
г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания - заочная.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.
Дата и время подведения итогов голосования: 09 марта 2023 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
28 февраля 2023 года до 11 часов 00 минут.
Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
02 марта 2023 года.
Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.
Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).
Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании:
06 марта 2023 года до 16 часов 00 минут.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 27 февраля 2023 года.
Повестка дня собрания:
О внесении изменений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат».
С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 03 марта 2023 года с 10 часов
00 минут до 16 часов 00 минут по 07 марта 2023 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат».

06 марта 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания - заочная.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.
Дата и время подведения итогов голосования: 06 марта 2023 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 24 февраля 2023 года до 11 часов 00 минут.
Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 28 февраля 2023 года.
Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.
Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).
Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 03 марта 2023 года до 16 часов 00 минут.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 23 марта 2023 года.
Повестка дня собрания:
О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3.
С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 01 марта 2023 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 03 марта 2023 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

24 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,

г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 24 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (info@turovmilk.by): 12 ноября 2022 года до 12 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
16 ноября 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании:
21 ноября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 11 ноября 2022 года.

Повестка дня собрания:

1.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с
ООО «АСБ Лизинг»).

2.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

4.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с
17 ноября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 23 ноября 2022 года с 10 часов 00 минут до
16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).

Орган, созывающий собрание акционеров:
наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

17 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,
г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Повестка дня собрания:

1. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

4.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

5.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 17 октября 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 11 октября
2022 года до 11 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
13 октября 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 14 октября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 10 октября 2022 года.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 13 октября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 14 октября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания по месту его проведения.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат.

Акционерам

ОАО «Туровский молочный комбинат»

(по данным реестра акционеров на 28.09.2022)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

10 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,
г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 10 октября 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 29 сентября 2022 года до 11 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
04 октября 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 07 октября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 28 сентября 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

4.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

5.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 05 октября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 07 октября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 28.09.2022 (протокол № 35).

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат

(по данным реестра акционеров на 19.09.2022)

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

29 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 29 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 20 августа 2022 года до 11 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 22 сентября 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 26 сентября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 19 сентября 2022 года.

Повестка дня собрания:

1.    Об изменении размера уставного фонда ООО «Молочная правда».

2.    Об изменении Устава ООО «Молочная правда».

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 23 сентября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 28 сентября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 19.09.2022 (протокол № 32).

О проведении внеочередного
общего собрания акционеров

03 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,
г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 03 октября 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 02 сентября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
21 сентября 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 30 сентября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 29 августа 2022 года.

Повестка дня собрания:

Об участии Общества в других юридических лицах.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 30 августа 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 30 сентября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 29.08.2022 (протокол № 28).

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат» (по данным реестра акционеров на 19.08.2022)

О проведении внеочередного
общего собрания акционеров

29 августа 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,

г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 29 августа 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 22 августа 2022 года до 11 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
24 августа 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 26 августа 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 19 августа 2022 года.

Повестка дня собрания:

Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи».

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 24 августа 2022 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 26 августа 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 17.08.2022 (протокол № 27).

К сведению акционеров

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

27 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дату и время подведения итогов голосования: 27 июня 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 17 июня 2022 года до 15 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 20 июня 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 24 июня 2022 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления реестра акционеров и явочного листа участников собрания –
16 июня 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по первому вопросу повестки дня «Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда».

2. О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по второму вопросу повестки дня «О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения уставного фонда».

3. Об утверждении изменений в Устав ООО «Молочная правда».

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 21 июня 2022 года по 24 июня 2022 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 16.06.2022 (протокол № 17).

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат» (по данным реестра акционеров на 06.06.2022)

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

17 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дату и время подведения итогов голосования: 17 июня 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 07 июня 2022 года до 15 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее

10 июня 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 14 июня 2022 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления реестра акционеров и явочного листа участников собрания – 06 июня 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ-лизинг»).

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 10 июня 2022 года по 14 июня 2022 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 06.06.2022 (протокол № 14)

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

30 мая 2022 года в 16 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 30 мая 2022 года в 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 21 мая 2022 года до 14 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 24 мая 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом.

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 27 мая 2022 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления реестра акционеров и явочного листа участников собрания – 20 мая 2022 года.

Повестка дня собрания:

1.              О даче согласия на предоставление в залог совместному обществу с ограниченной ответственностью «Конте Спа» акций открытого акционерного общества «Торгуны», акций открытого акционерного общества «Дяковичи», находящихся в свободном обращении, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки Bonfesto, CooKing) для обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат» по договорам займа, заключенным с совместным обществом с ограниченной ответственностью «Конте Спа», срок возврата по которым наступает 1 июня 2022 года.

2.              Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3.              Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

4.              Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ-лизинг»).

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 24 мая 2022 года по 27 мая 2022 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 18.05.2022 (протокол № 12).

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

26 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дату и время подведения итогов голосования: 26 мая 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 17 мая 2022 года.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 20 мая 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 23 мая 2022 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления реестра акционеров и явочного листа участников собрания – 16 мая 2022 года.

Повестка дня собрания:

1.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

4.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

5.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

6.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

7.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

8.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

9.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

10.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

11.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

12.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

13.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

14.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

15.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

16.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

17.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

18.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 17 мая 2022 по 23 мая 2022 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 16.05.2022 (протокол № 11

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

23 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,

г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дату и время подведения итогов голосования: 23 мая 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 13 мая 2022 года.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 16 мая 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 20 мая 2022 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления реестра акционеров и явочного листа участников собрания –
12 мая 2022 года.

Повестка дня собрания:

1.  О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)».

2.     О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)».

3.     О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)».

4.     О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)».

5.     О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)».

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 17 мая 2022 по 20 мая 2022 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 12.05.2022 (протокол № 10).

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

ОАО «Туровский молочный комбинат» (Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154) информирует.

12 мая 2022 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 407 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - очная.

Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Повестка дня:

1. Об одобрении изменений, внесенных во взаимосвязанные сделки с заинтересованностью аффилированных лиц.

2.Об одобрении заключенной сделки с заинтересованностью аффилированных лиц (договор займа с СООО «Конте Спа» на сумму 3,0 млн. евро).

3.Об одобрении заключенной сделки с заинтересованностью аффилированных лиц (договор займа с СООО «Конте Спа» на сумму 850,0 тыс. евро).

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут, по месту проведения собрания.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: лица, имеющие право на участие в собрании, должны предъявить группе регистрации документы, подтверждающие статус и полномочия участников общего собрания (паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 6 мая 2022 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 06.05.2022 по 11.05.2022 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также во время его проведения.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 06.04.2022 (протокол № 4).

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

7 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дату и время подведения итогов голосования: 7 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1 апреля 2022 года.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 31 марта 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 5 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления реестра акционеров и явочного листа участников собрания – 31 марта 2022 года.

Повестка дня собрания:

1.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

4.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

5.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 01.04.2022 по 05.04.2022 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 31.03.2022 (протокол № 2)».

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

21 марта 2022 года в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 407 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут, по месту проведения собрания.

Повестка дня:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2022 год.

2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 г. и заключения  аудиторской организации о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 г .

3. Отчет  наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2021 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».

8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

10. Об утверждении размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

11. О внесении изменения в пункт 2.5 второго вопроса  решения внеочередного общего собрания акционеров от 08.04.2019  (протокол № 21.)

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 05.03.2022 (протокол № 37).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 марта 2022 года.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 11.03.2022 по 20.03.2022 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров – 21.03.2022, по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

Информация о деятельности общества за отчетный период, подготовленная в соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», доступна для ознакомления лицам,  имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  адресу:  Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154  с 28.02.2022  по 20.03.2022 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по рабочим дням, а также во время его проведения.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

К сведению акционеров

29 сентября 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 27 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 22 сентября 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 27 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Туровский молочный комбинат» путем эмиссии простых (обыкновенных) акций дополнительного выпуска, размещаемых путем передачи акционерам в зачет денежных требований к ОАО «Туровский молочный комбинат».
2. О заключении ОАО «Туровский молочный комбинат» соглашений о зачете денежных требований к обществу.
3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Туровский молочный комбинат».
4. О внесении изменений и (или) дополнений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 22 сентября 2021 г. (протокол № 17).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22.09.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 22 сентября 2021 года по 28 сентября 2021 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров 29 сентября 2021 года по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

К сведению акционеров

16 сентября 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 16 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 10 сентября 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 14 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от «10» сентября 2021 г.(протокол № 14).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.09.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

03 сентября 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 03 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 27 августа 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 01 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О заключении Обществом договора займа с Байко Валентином Михайловичем.
2. Об одобрении заключенных Обществом договоров займа с СООО «Конте Спа».
3. Об одобрении заключенных Обществом договоров займа с ООО «ОДКрегион».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от «27» августа 2021 г.(протокол № 13).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27.08.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

11 августа 2021 года в 14.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания — очная.

Регистрация участников с 13 часов 30 минут до 13 часов 55 минут.

Повестка дня:

1. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «Туровский молочный комбинат».
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат» и утверждении Устава в новой редакции.
3. Об одобрении привлечения ОАО «Туровский молочный комбинат» займа.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 05.08.2021 (протокол № 12).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.08.2021.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 10 часов 30 минут до 13 часов 55 минут.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания — открытое голосование, по вопросам повестки дня — бюллетенями.

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

30 июня 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:
— дата и время подведения итогов голосования: 30 июня 2021 года в 10 часов 00 минут;
— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 24 июня 2021 года;
— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;
— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;
— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 29 июня 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 26 апреля 2021 года (протокол № 45) по первому вопросу повестки дня — «Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда».
2. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 26 апреля 2021 года (протокол № 45) по второму вопросу повестки дня «О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения размера уставного фонда».
3. О внесении изменений в Устав ООО «Молочная правда» и утверждении Устава ООО «Молочная правда» в новой редакции.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 24.06.2021(протокол № 10).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24.06.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

В целях проведения 30.06.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 24.06.2021 № 10.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг — 24.06.2021.

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

26 апреля 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:
— дата и время подведения итогов голосования: 26 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут;
— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 19 апреля 2021 года;
— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;
— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;
— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 23 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда».
2. О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения размера уставного фонда.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 19.04.2021(протокол № 7).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19.04.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

31 марта 2021 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания – очная.
Регистрация участников с 09 часов 30 минут до 10 часов 55 минут.

Повестка дня:
1. Об увеличении доли Общества в уставном фонде ОАО «Дяковичи».
2. О принятии решений единственного участника ООО «Молочная правда» по вопросам очередного (годового) собрания участников ООО «Молочная правда» за 2020 год.
3. О принятии решений единственного участника ООО «Торговый дом «Бонфесто» по вопросам очередного (годового) собрания участников ООО «Торговый дом «Бонфесто» за 2020 год.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 25.03.2021 (протокол № 4).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26.03.2021.
Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 10 часов 55 минут.

Форма проведения собрания: очная.
Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

02 марта 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:
— дата и время подведения итогов голосования: 02 марта 2021 года в 10 часов 00 минут; место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154; срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 24 февраля 2021 года;
— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;
— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;
— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154; дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 01 марта 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. О продаже, принадлежащих Обществу акций ОАО «Дяковичи».
2. Об одобрении заключенных Обществом договоров займа.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 23.02.2021(протокол № 25).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24.02.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»
22 февраля 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.
Условия участия в общем собрании акционеров:
— дата и время подведения итогов голосования: 22 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут; место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154; срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 15 февраля 2021 года;
— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;
— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;
— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 19 февраля 2021 года в 16 часов 00 минут.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. О продлении трудового контракта с директором Общества.

К сведению акционеров ОАО
«Туровский молочный комбинат»

26 февраля 2021 года в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания — очная.
Регистрация участников с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

Повестка дня:
1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2020 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2021 год.
2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2020 год.
3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2020 год.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2020 год.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2020 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».
6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2020 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».
8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».
9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».
10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 15.02.2021 (протокол № 24).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 февраля 2021 года.
Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания — открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня — бюллетенями.

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

26 января 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:
— дата и время подведения итогов голосования: 26 января 2021 года в 10 часов 00 минут;
— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 20 января 2021 года;
— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;
— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;
— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 25 января 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. О заключении сделки с принадлежащими Обществу акциями по обеспечению обязательств третьего лица (договор залога).
2. О заключении договора по обеспечению обязательств третьего лица (договор поручительства). Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 20.01.2021 (протокол № 23).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20.01.2021.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.